业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年归母净利润1400 - 1900万元[2] - 2024年1月31日预计2023年扣非净利润100 - 500万元[2] - 2024年4月26日披露2023年经审计归母净利润214.24万元[2] - 2024年4月26日披露2023年经审计扣非净利润 - 1223.77万元[2] 监管与整改 - 2024年6月19日公司及相关人员收到广东监管局警示函[2] - 公司业绩预告与年报数据差异大，扣非净利润盈亏性质改变[3] - 公司相关人员对违规行为负主要责任[5] - 公司应30日内向监管局报送整改报告和内部问责情况[5] - 公司将按要求整改，加强法规学习和人员培训[6] - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[6]

回购计划 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购A股，价格不超26元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1560300股，占总股本0.6679%[3] - 最高成交价17.98元/股，最低13.79元/股，成交25691716元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[6]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0078 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-036 奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30； 现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会 议室。 5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 159,883,707 股，占上市公司总股份 的 68.4434％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 157,184,087 股，占上市公司总股份的 67.2877 ...

业绩总结 - 2023年营收146,984.55万元，净利润214.24万元，扣非净利润 - 1223.77万元[5] - 2023年净利润同比下降98.44%[5] - 2024年第一季度营收38,949.36万元，净利润1,971.50万元，扣非净利润1,840.76万元[5] 股票情况 - 2024年5月21 - 23日股价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[6] 未来展望 - 经营稳定但有压力，业绩存在较大不确定性[8]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 | 联系电话：0755-82943664 | | 保荐代表人姓名：刘光虎 | 联系电话：0755-83734484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:30[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2024年5月16日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 有董事长邓玉泉、董事兼财务总监吴树等[5] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[7] - 联系电话为086 - 769 - 38830828[7] - 传真为086 - 769 - 38830829[7] - 邮箱为ir@ydet.com[7]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超26元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1560300股，占总股本0.6679%[3] - 最高成交价17.98元/股，最低13.79元/股，成交总金额25691716元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份，集中竞价回购符合要求[5][6]

会议信息 - 第二届董事会第十五次会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] - 应参加会议董事5名，实际参加5名[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 同意对外报出《2024年第一季度报告》[6] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[7] 表决结果 - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[9] 其他 - 备查文件为《第二届董事会第十五次会议决议》[10] - 公告发布时间为2024年4月29日[12]

会议安排 - 第二届监事会第十三次会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[6] 表决结果 - 同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票[7] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[10]