业绩总结 - 2023年合并归母净利润112,564,144.08元，母公司净利润39,685,690.70元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润169,495,106.24元，合并未分配利润477,279,562.97元[1] 利润分配 - 拟10股派4元，共派48,898,263.20元[1] - 利润分配预案已通过多会审议，待股东大会通过实施[1][5][6][7][9]

（一）治理结构 海通证券股份有限公司关于 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科 技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市/首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《采纳科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及所有的全资子 公司、控股子公司，纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括医用及兽用穿刺针、注射器及实验室耗材相关 产品的研发、生产、销售和服务。 纳入评价范围的事项包括:公司层面 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需2023年年度股东大会审议[2] - 公司三届董事会、监事会、审计委员会会议均通过聘请议案[13][14][16] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 中汇近三年受监管及自律措施多次，涉从业人员30人[7] - 项目合伙人等近三年签复核上市及挂牌公司审计报告多家[15]

独立性情况 - 公司相关人员及直系亲属不在公司及其关联企业任职[2] - 非特定比例股东及相关单位任职人员[2] - 非为公司及关联方提供服务人员[2] - 近十二个月无相关禁止情形[2] - 符合独立性要求[2]

监事会会议 - 2023年召开八次监事会会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议通过现金管理、报告、换届等议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会完善监督管理，加强财务监督和内部学习[11][12]

新产品和新技术研发 - 公司近日获4项发明专利证书，涉及注射针自动组装系统相关技术[1] - 专利为自主研发，期限自申请日起二十年[1] 未来展望 - 专利对短期经营业绩无重大影响，利于完善知识产权保护体系[2] 其他信息 - 公告发布于2024年4月18日[3]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制工作 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[4] - 公司按风险导向原则确定评价范围[6] 管理制度 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[8] - 实施全面预算管理制度[23] - 制定多项货币资金、筹资、募集资金等管理制度[24][25] - 制定固定资产和无形资产、采购和付款等业务制度[26][28] - 制定生产和质量管理、成本费用管理等制度[29][30][31] - 制定销售和收款业务、研发管理等规定[33][34] - 制定对外投资和关联交易管理制度[35][36] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[38][40][42] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[45][46][47] - 评价报告基准日公司无财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[48] - 评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[48] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[49]

独立性情况 - 公司相关人员及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[2] - 不直接或间接持有公司一定比例股份[2] - 不为公司及其关联方提供特定服务[2] - 最近十二个月内无相关禁止情形[2] - 符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求[2]

培训概况 - 海通证券于2024年4月8日对采纳股份相关人员培训[1] - 地点为采纳医疗楼会议室1，讲师是钟祝可[1] - 参加人员含公司董监高及控股股东和实控人[1] 培训内容 - 主题是规范信披、宣传监管要点[1] - 介绍近三年信披违法案件，分析典型案例[3] 培训效果 - 让人员了解零容忍态度，加深打击违法理解[3][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 董事长兼总经理陆军等出席[2] 投资者参与 - 2024年4月26日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月26日前可扫描小程序码会前提问或发邮件至公司邮箱[3] - 公司将在业绩说明会回答投资者普遍关注问题[3]