国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | --- | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | (2) | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | - | | 情况 | | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包 | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | | 制度、关联交易制度) | | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | | 每月查询 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披 | | 是 | | 露文件一致 | | | | 4、公司治理督导情况 | | - | | (1) 列席公司股东大会次数 | | 0次 | | (2) 列席公司董事会次数 | | 0次 | | (3) 列席公司监事会次数 | | 0次 | | 5、现场检查情况 | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-045 重庆市紫建电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述 议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况公告如下。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条 款进行了修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于2022年6月15日经中国证监 | 第三条 公司于2022年6月15日经中国证监 | | 会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 | 会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 | | 股1770.08万股， ...

重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章程 的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行性分 析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-048 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。 重要提示内容： 1、投资种类：重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")拟使用暂时闲置募集资金（含超 募资金）购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，可循环滚动 使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月(含)。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资 收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十会议、第二届监事会第九会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和募 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-043 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 公司拟于2023年09月13日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年09月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年09月13日上午9 ...

编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | | | 2022 | 年半年度占 | 2022 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 2022 | 年期初占用 | | 用累计发生金额 | 偿还累计发生 | 2022 年半年期 | 占用形 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联 | 目 | | 资金余额 | （不含利息） | | 金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | | 前控 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-042 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 2023 年半年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对紫建电子使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意，公司首次公开发行人民币 普通股(A股)1,770.08万股，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减不含税 发行费用人民币113,965,828.74元，实际募集资金净额人民币967,022,027.26元。以 上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-041 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 08 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 08 月 18 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹 伟哉先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 3.00 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.00 审议并通过《关于<2023年半年度募集资金存放与 ...