证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-020 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 11 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 6 日以专人 送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中通过通讯表决方式出席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先 生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：恒光股份 证券代码：301118 （草案） 湖南恒光科技股份有限公司 二〇二四年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为湖南恒光科技股份有限公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 450 ...

进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心技术（业务）人 员绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管 理人员以及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激 励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 ...

2、本计划首次授予激励对象不包括①独立董事、监事；②外籍人员。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 湖南恒光科技股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授出限制 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 曹立祥 | 董事长、董事、总经理 | 80.00 | 17.78% | 0.75% | | 朱友良 | 董事、董事会秘书 | 30.00 | 6.67% | 0.28% | | 谭艳春 | 财务总监 | 20.00 | 4.44% | 0.19% | | 贺志旺 | 总经理助理 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈建国 | 采购总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈朝舜 | 营销总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | | 中级管理人员、核心技术骨干 （共 人） | 210.00 | 46.67% | 1.97% | | | 55 | | | | | | 预留 | 8 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日 收到公司副总经理胡建新先生的书面辞职报告。胡建新先生因工作原因，申请辞 去公司副总经理职务，原定任期为 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日。辞职 后，胡建新先生仍任职公司控股子公司老挝恒光钠镁技术独资有限公司董事、总 经理。胡建新先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，胡建新先生合计持有股份 150,000 股，占公司总股本比 例 0.1406%。胡建新先生在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求及承诺。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-018 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 湖南恒光科技股份有限公司 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-017 湖南恒光科技股份有限公司 关于全资子公司设立完成暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立情况 公司名称：贵州恒光绿电化学材料有限公司 统一社会信用代码：91520603MADB5EDW0A 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：曹立祥 注册资本：贰佰万圆整 注册地址：贵州省铜仁市万山区高楼坪侗族乡新庄村山背组 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产 27 万吨绿 电化学材料项目的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设 27 万吨绿电化学材料项目的公 告》。 基于贵州绿电化学材料项目实施需要，经内部决策程序通过，决定于贵州省 铜仁市万山区成立贵州恒光绿电化学材料有限公司（以下简称"贵州恒光"）， 其中公司出资人民币 200 万元， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-016 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司监事会 湖南恒光科技股份有限公司 关于职工监事变更的公告 2024 年 2 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工监事辞职情况 2024 年 2 月 25 日，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到公司第四届监事会职工监事肖元春先生递交的辞职报告，具体情况详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工 监事辞职的公告》（公告编号：2024-015）。 二、职工监事补选情况 经公司工会委员会提名，公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，补选欧雅清女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，任 期自 2024 年 2 月 28 日起至公司第四届监事会届满之日止。 附件： 欧雅清女士个人简历 截至本公告披露日，欧雅清女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 四届监事会职工监事肖元春先生递交的辞职报告，肖元春先生因个人原因申请辞 去公司第四届监事会职工监事职务，原定任期为 2023 年 4 月 18 日至第四届监事 会届满之日。辞职后，肖元春先生仍在公司任职拓展部总监一职。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-015 湖南恒光科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 截至本公告披露日，肖元春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。肖元春先生在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规对任期届满前离任监 事股份转让的有关规定。 公司及监事会对肖元春先生在任职职工监事期间为公司发展所做的贡献表 示衷 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-013 湖南恒光科技股份有限公司 关于投资建设年产 27 万吨绿电化学材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目建设尚需取得有关部门的各项前置行政审批手续（包括项目备案、 安评、环评、能评等），如未能通过或及时取得上述行政审批手续，将会导致项 目无法落地。 2、本合同约定如无法纳入贵州省"源网荷储"整体规划，无法接入增量配 电网的辖区内"绿色电力"，将导致合同及项目终止。 3、本项目建设所需的建设用地需做到"五通一平"，公司还需履行招拍挂程 序。 4、本次对外投资项目实施尚处于筹划阶段，实施主体的经营管理、内部控 制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。 一、对外投资概述 基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第四届董事会第二十四次会议以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资建设年产 27 万吨绿电 化学材料项目的议案》，同意公司在贵州省 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-008 湖南恒光科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对湖南恒光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料和产品价格大幅波 动带来的不利影响，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司 拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2、交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3、交易工具：期货。 4、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用。 6、已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于开展 ...