会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决出席1人[2] 决议情况 - 会议以3票同意通过变更部分募集资金用途及新增投资项目议案[3] - 监事会认为变更利于公司发展，不损害股东利益[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募集资金总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目累计投入1.032093亿元，投资进度79.39%[6] - 截至2024年11月30日，10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目累计投入200.44万元，投资进度1.25%[6] - 截至2024年11月30日，年产5万吨三氯氢硅建设项目累计投入1.161695亿元，投资进度80.12%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6000万元，投资进度100%[6] - 截至2024年11月30日，原募投项目合计累计投入2.813833亿元，投资进度52.03%[6] 项目变更 - 公司拟终止10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目，将未使用资金用于年产30万吨化学品建设项目[7] - 新项目计划使用募集资金2.298039亿元，变更募集资金总额2.038039亿元，占募资净额37.69%[10] - 公司拟终止5万吨/年聚合氯化铝项目和5000吨/年氯代吡啶项目[17] 新项目情况 - 新项目为年产30万吨化学品建设项目，预计投资总额25000万元，建设周期24个月[21] - 新项目包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸两个子项目[21] - 新项目用地约180余亩，位于老挝甘蒙省他曲县[32] - 新项目预计2026年12月31日前投产，正常年销售收入92036.36万元[35] - 新项目年均所得税1915.65万元，年均利润总额9927.39万元[35] - 新项目平均税后净利润8011.74万元，税后财务净现值27675.8万元[35] - 新项目税后内部收益率37.02%，税后投资回收期4.07年（含建设期）[35] 市场与战略 - 老挝对硫酸和磷化工产品需求日益增长，新项目市场前景广阔[23] - 新项目符合国家发展战略，老挝有良好投资环境和政策支持[26] - 新项目能优化公司老挝基地循环经济产业链，解决氯碱平衡问题[25] - 阻燃剂年均消费增长率超20%，新增市场份额源于电子电器和汽车市场[28] - 公司已在老挝投建恒光钠镁年产6万吨离子膜氯碱（一期）项目[31] - 拟在老挝建设10万吨磷化工产品和20万吨硫磺制酸项目[31] 其他 - 公司已取得新项目湖南省发改委备案、湖南省商务厅证书及老挝工贸部许可证[12] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日[15] - 截至2024年11月30日，该项目未使用募集资金15880.39万元，未确认用途的4500万元募集资金均未使用[16] - 变更部分募集资金用途及新增项目经多会议审议通过，尚需股东大会审议[36]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-091 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间：2025年1月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 14日9:15-9:25， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-088 经审议，董事会同意公司终止原募投项目"13.3 万吨精细化工新材料及配 套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目"，将 其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金， 以及募集资金累计现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目"年 产 30 万吨化学品建设项目"的建设。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过；保荐机构发表 了同意的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-090）。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] - 募投项目投资金额调整为54080.83万元[4] 项目投资 - “5万吨/年过硫酸盐及配套项目”未使用资金1.9亿元，1.45亿元投“年产5万吨三氯氢硅建设项目”，4500万元留存[5] - 截至2024年9月30日，多个募投项目有不同投资进度，合计50.08%[7] 资金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效，资金可循环滚动[7][8][20] - 该事项已通过多会议审议，尚需股东大会审议[19][20]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-084 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月13日 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-087 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-086 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟改聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事项与天职进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-085 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...