证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-030 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 3,600,000 股(占本公司总股本比例 3.90%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫瑞集英"）计划在本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1,800,000 股（占本公司总股本比例 1.95%）。 鑫瑞集英已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司 创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称"《创投减持特别规定》"） 和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称 "《创投减持实施细则》"）的相关规定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞 集英的投资期限超过 36 个月但不满 48 ...

公司业务概况 - 公司专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供,主要服务于国防单位、医疗健康和政务服务领域[2][3] - 在网络信息安全领域,公司聚焦于编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制,以及航天、航空和地面安全终端设计开发等[2][3] - 在信息化领域,公司以自研数据平台系统为核心,为医疗健康、国防单位、政务服务等领域客户提供智能化系统建设和行业信息化定制应用的"软硬件一体"信息化综合解决方案[2][3] 公司业务订单和客户情况 - 公司 2024 年的业绩情况请关注后续披露的半年报[3] - 公司网络安全业务的主要客户为国防重点单位[3][4] - 公司向国防重点行业客户提供包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等不同形态的网络信息安全相关产品,应用场景涵盖航天、航空、地面站和移动终端等领域[3][4] 公司竞争优势和壁垒 - 公司核心竞争力主要体现在科研团队的人才优势、网络安全领域的技术优势、软硬结合的全产业链覆盖优势,以及专业领域的资质优势[4] - 公司目前主要的竞争壁垒是技术壁垒,网络信息安全领域客户对产品的可靠性、保密性等方面有极高的要求,不同产品存在不同的技术难点[4]

保荐代表人变更 - 佳缘科技收到中信证券更换保荐代表人函，鞠宏程因工作变动不再担任[2] - 郑绪鑫接替鞠宏程，变更后持续督导保荐代表人为马峥和郑绪鑫[2] 持续督导信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 郑绪鑫现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，执业记录良好[3] - 郑绪鑫曾负责或参与多个IPO等项目[3]

股价情况 - 佳缘科技股票2024年7月19、22日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5][6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动和二级市场交易风险[7]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，2024年7月18日启用[2] - 变更前地址为四川自贸区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[2] - 变更后地址为成都市高新区（西区）天辰路333号，邮编610097[2] 联系方式变更 - 变更后联系电话为028 - 86938681[2] - 变更后传真为028 - 62122223[2] - 变更后电子邮箱为dongban@jykjzb.com[2]

会议信息 - 佳缘科技2024年第一次临时股东大会7月4日召开[3] - 现场会议7月4日14:50在成都召开，网络投票7月4日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率100%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议程序及决议合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意49,600,775股，占比100.0000%[6] - 中小股东同意9,600股，占比100.0000%[7] - 该议案反对和弃权均为0股，占比均为0.0000%[6][7] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为股东大会会议决议和律师法律意见[10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 11：00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席刘贝贝女士主持。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-024 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月4日14:50召开[2] - 网络投票时间为7月4日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年7月1日[6] 会议审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 会议登记 - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:30[9] - 登记地点在成都市高新区吉泰路20号相关办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351117"，简称为"佳缘投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为7月4日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15—15:00投票[22]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[1] - 超募资金40,478.07万元[3] 资金使用 - 2022年使用12,000.00万元超募资金，占比29.65%[4] - 2022年用不超8,000.00万元暂时补充，2023年提前归还[4][5] - 2023年用12,000.00万元永久补充，累计用24,000.00万元[5] - 本次拟用12,000.00万元永久补充，占比29.65%[6][10] 资金影响 - 本次永久补充预计当年节约财务费用420万元[8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充和还贷累计不超30%[9] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及对外资助[9] 事项流程 - 本次使用超募资金永久补充需提交股东大会审议[1][10][13]