证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-007 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 决定于 2024 年 01 月 30 日（星期二）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 30 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 30 日 9: ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司 不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、 证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。 使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿铭股份使用部 分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品， ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立，专门负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委 员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主 广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 01 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 09 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加 公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司 在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的 前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 已经独立董事专门会议审议 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 12 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537. ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-006 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，本次《公司章程》修订的内容 具体对照情况如下： 广东鸿铭智能股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司建立独立董 | 第一百二十八条 公司建立独立 | | 事制度，独立董事是指不在公司担 | 董事制度，独立董事是指不在公司 | | 任除董事外的其他职务并与公司及 | 担任除董事外的其他职务，并与公 | | 公司主要股东或实际控制人不存在 | 司及公司主要股东或实际控制人 | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 不存在直接或者间接利害关系， | | 系的董事。 | 或者其他可能影响其进行独立客 | | …… | 观判断关系的董事。 | | | …… | | 第一百二十九条 独立董事对公司 | 第一百二十九条 独立董事对公 | | 及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | 司及全体股东负有诚信与勤勉义 | | | 务。 | | …… | …… | | 独立董事独立履行职责，不 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-002 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金 的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 01 月 12 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 09 日以通 讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席 易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及相关法律、法规要求，为进一步规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股 东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本制度和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-003 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目： 单位：万元 广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 12 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事 宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 ...