公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3][4] - 2023年独立董事应出席董事会10次，亲自出席9次，出席股东大会4次[3][4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[5] 人事变动 - 2023年2月1日聘任颜栋波为财务总监[15] - 2023年2月1日提名严洪兵为非独立董事候选人，聘任刘一凡为副总经理、董事会秘书；2月17日严洪兵补选为非独立董事[16] 审计与披露 - 2023年3月27日和4月19日续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[14] - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2022年度内部控制自我评价报告》[13] 薪酬与激励 - 2023年3月27日和4月19日审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬方案[17][18] - 2023年9月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[19] - 本次符合归属条件的激励对象有186名[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[20]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] 业绩数据 - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户9家[3] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度财务和内控审计机构[4] - 天健所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[6] - 审计委员会认为天健所年报审计表现良好，按时完成[10]

监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如季报、授信等[2][3] 业绩总结 - 2023年度公司财务状况良好，审计报告客观公正[4] 未来展望 - 2024年监事会贯彻战略，履行职责，加强学习[6]

业绩说明会安排 - 公司2024年4月23日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 2024年5月15日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2024年5月13日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] 出席人员 - 董事长兼总经理楼金芳等出席业绩说明会[1]

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，坐扣承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,89 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-002 一、药品基本情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于2023HY252获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的 2023HY252 药品将开展临床试验研 究。现将情况公告如下： 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 受理号：CXHL2400079 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月 17 日受理的 2023HY252 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展用 于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗的临床试验。 二、同类药品市场情况 1、药品名称：2023HY252 注册分类：2 类 适应症：抗癫痫药 2023HY252，目前国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。本产品是一种 ...

培训概况 - 国金证券为百诚医药2023年度持续督导培训保荐机构[2] - 培训于2024年1月3日进行，参加人员包括董监高、中层以上管理人员[2] - 保荐代表人为余波、耿旭东[5] 培训内容及效果 - 内容为证监会及深交所法规、监管动态及案例说明[3] - 参训人员对法规有更系统认识，将依法规范运作，培训达预期[4]

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：百诚医药 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 | | 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：耿旭东 | | 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：余波 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 1 3 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-001 杭州百诚医药科技股份有限公司 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的 2022HY052 药品将开展临床试验研 究。现将情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：2022HY052 注册分类：2 类 适应症：气道阻塞性疾病有关的可逆性支气管痉挛 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 受理号：CXHL2301190 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 关于2022HY052获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、同类药品市场情况 2022HY052，目前国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。用于治疗气道 阻塞性疾病有关的可逆性支气管痉挛的产品有吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异 丙托溴铵溶液、硫酸沙丁胺醇气雾剂等。 三、风险提示 本次获得临床试验批准，对公司近期业绩不会产生重大影响。后续公司将根据国 家药 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-063 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于创新药BIOS-0618片取得Ⅰ期临床研究报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"百诚医药"）近日取得公司 自主研发的创新药 BIOS-0618 片Ⅰ期临床研究报告。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露（2023 年修订）》的相关要求，现将情 况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：BIOS-0618 片 注册分类：1 类 适应症：用于神经病理性疼痛的治疗 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 二、药品适应症及同类药品市场情况 神经病理性疼痛是指由躯体感觉神经系统功能障碍所引起的一种复杂且慢性的 疼痛状态，这种疼痛会给患者带来极大生理性痛苦，长期疼痛所伴随的情感障碍和睡 眠障碍等将严重影响患者的生活质量。 BIOS-0618 片是由百诚医药自主研发的拥有完全自主知识产权的治疗神经病理性 疼痛的新靶点药物， ...