证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-010 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日 （星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会议情况 | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡永洲、李会林、任成的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事胡永洲、李会林、任成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江玖盈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,320.00 | | 1,320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州百杏生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 57.22 | 55.49 | 1.73 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 浙江海度医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 90.90 | | 90.90 | 软件租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 107.87 | 102.61 | 5.26 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56.04 | | | 56.04 | 销售货款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023 年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告摘要（公告编号： 2024-003）。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事不包含公司独立董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主持薪酬 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3][4] - 2023年9月25日召开第三届董事会第十六次会议[20] 人事变动 - 2023年2月1日聘任颜栋波为财务总监[16] - 2023年2月1日补选严洪兵为非独立董事候选人[17] - 2023年2月1日聘任刘一凡为副总经理、董事会秘书[17] - 2023年2月17日严洪兵补选为非独立董事[18] 审计与薪酬 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2023年审议通过董事和高管2023年度薪酬方案[19] 激励计划 - 2023年调整2022年限制性股票激励计划授予价格[20] - 2023年作废部分已授予未归属限制性股票[20] - 2023年通过2022年激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就议案[20] - 本次符合归属条件激励对象有186名[20] 其他 - 2023年未发生重大关联交易[13] - 2023年准确披露定期报告和内控自评报告[14] - 2024年独立董事将履职并提建议[22]

杭州百诚医药科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，公司特设立战略发展委员会，并制订本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主持 战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 第七条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，董事会秘书为 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[2] - 独立董事需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、持股1%以上股东提出，经股东大会选举决定[8] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过6年[9] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[10] - 独立董事比例低于1/3或欠缺会计专业人士应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[16] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[18] 独立董事工作管理 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] - 独立董事履职中关注重大事项可提请专门委员会讨论审议[15] 公司支持与保障 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[19] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职[23] - 公司要保证独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 董事会会议通知应按时提供资料，专门委员会会议应提前三日提供[23] - 2名及以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[24] - 独立董事履职遇阻碍可向相关部门报告[25] - 公司承担独立董事相关费用[25] - 公司给予独立董事津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报说明[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关法律法规和章程执行[27] - 细则由董事会解释，拟订或修订草案经股东大会通过生效[28]