证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十三次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-042 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022年 限制性 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

二、 董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-041 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于 2024年 5月 13日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 5月 17日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，肖锋 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,预期未来6-12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上 [21] 报告的核心观点 全年业绩表现稳健,毛利能力逐步改善 - 2023年公司实现营业收入6.23亿元,同比增长6.64%,归母净利润1.18亿元,同比增长25.79% [8][9] - 期间费用率稳中有降,但厂房折旧等影响短期毛利水平,2023年公司毛利率41.62%,同比下降2.00pp,净利率18.93%,同比提升2.88pp [11] 下游需求持续回暖,新车间产能有望逐渐释放 - 胶塞需求逐渐回暖,公司覆膜胶塞产品收入3.19亿元,同比增长3.07%,常规胶塞产品收入2.91亿元,同比增长10.59% [13][14] - 公司新增上海凯莱英、云南白药、华熙生物等284家客户,在手授权项目达2398项,与多家制剂客户推进产品共同审批 [13][15] - 公司全力推进自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目,多个新品种已完成研发和申报登记 [15] 根据目录分别总结 全年收入表现稳健,毛利能力逐步改善 - 2023年公司实现营业收入6.23亿元,同比增长6.64%,归母净利润1.18亿元,同比增长25.79% [8][9] - 期间费用率稳中有降,但厂房折旧等影响短期毛利水平,2023年公司毛利率41.62%,同比下降2.00pp,净利率18.93%,同比提升2.88pp [11] 下游需求持续回暖,新车间产能有望逐渐释放 - 胶塞需求逐渐回暖,公司覆膜胶塞产品收入3.19亿元,同比增长3.07%,常规胶塞产品收入2.91亿元,同比增长10.59% [13][14] - 公司新增上海凯莱英、云南白药、华熙生物等284家客户,在手授权项目达2398项,与多家制剂客户推进产品共同审批 [13][15] - 公司全力推进自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目,多个新品种已完成研发和申报登记 [15]

财务表现 - 2023年度营业收入为622,923,088.48元，同比上升6.64% [2][3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为117,927,852.59元，同比上升25.79% [2][3] - 2023年度扣除非经常性损益的净利润为65,561,893.17元，同比上升1.98% [3] - 2024年一季度扣非净利润同比下降81.33%，主要因营业收入和毛利率下降、政府补贴减少及股份支付增加 [4] 业务发展 - 覆膜胶塞营业收入同比上涨3.07%，常规胶塞营业收入同比上涨10.59% [3] - 2023年度公司出具546项授权书，截至2023年12月31日，在手授权项目数量为2398个 [5] - 公司计划通过智能精品车间、启航车间和重庆工厂扩建，提升产能和市场占有率 [6] 政府补助与理财收益 - 2023年度理财收益同比增加1,412.09万元 [3] - 2023年度计入当期损益的政府补贴同比增加1,067.35万元 [3] - 2024年2月收到2,833万元政府补助，将分期计入损益 [4] 股价与回购 - 公司发行价格为58.08元/股，网下发行有效报价投资者数量为413家 [5] - 公司未来将结合实际情况考虑股份回购注销计划 [5] 研发与创新 - 2023年度公司投入16个研发项目，其中8个项目已验收结题 [7] - 公司与华为合作开展智能工厂项目，已完成2022年度咨询业务 [6] 成本控制 - 2023年度销售费用中人员工资薪酬为21,782,834.26元，占销售费用的39.31% [7] - 公司计划通过扩大产能、拓宽采购渠道、技术攻关和自动化升级降低成本 [7]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-039 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0050号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 1. 经查验，本次股东大会由华兰股份第五届董事会第二十一次会议决定召 集。2024年4月22日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江 苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通 知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出 席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、 出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的 ...