回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限从36元/股调至35.74元/股[3][4] - 预计回购27.78万至55.56万股，占总股本0.21%至0.42%[3] - 回购期限自2024年2月6日起不超十二个月[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购428,000股，占总股本0.32%[5] - 最高成交价27.92元/股，最低20.60元/股[5] - 成交总金额10,001,706元[5] 其他情况 - 未在特定重大事项期间回购股份[6] - 集中竞价交易回购符合要求[8] - 将在回购期限内继续实施方案[8]

外汇业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，涉美元、欧元和日元[1][2] - 业务总额不超1亿元，资金可循环用，源自自有及授信[3] - 董事长或授权人审批，授权期12个月[4] 业务风险与管理 - 存在汇率、违约和内控风险[7] - 采取多项风险管理措施[8] 业务性质 - 开展业务必要可行，风险可控[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票33333334股，每股36.31元，募资12.1033335754亿元，净额10.9997558565亿元[4] - 超额募资7.230556亿元，2.169亿补流，5.061556亿投功能性高分子新材料项目[5] 未来展望 - 公司拟用不超2.4亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] 新产品和新技术研发 - 宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目总投资0.4229亿，拟用募资0.4229亿[6] 市场扩张和并购 - 年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技改项目总投资1.36亿，拟用募资1.36亿[6] - 年产2300吨大孔吸附树脂技改项目总投资0.5229亿，拟用募资0.5229亿[6] - 厂区自动化升级改造项目总投资0.4634亿，拟用募资0.4634亿[6] - 功能性高分子新材料项目总投资10亿，拟用募资5.061556亿[6] 其他新策略 - 补充流动资金项目总投资3.169亿，拟用募资3.169亿[6] - 2024年11月20日董事会通过现金管理议案并提交股东大会审议[18] - 第六届监事会第十次会议审议通过现金管理议案[20]

公司基本信息 - 公司于2021年8月27日首次发行33,333,334股人民币普通股，11月2日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为134,053,484元[5] - 公司股份总数为134,053,484股，每股面值1元[13] 股权结构 - 公司设立时沈建华持股比例54%，唐卫国持股比例26%，汪选明和劳法勇持股比例均为10%[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[32][33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[63] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为2/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[86] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[86] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] 股东回报规划 - 公司每年按当年实现的可供分配利润一定比例向股东分配股利[89] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[113][114][115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[119] 信息披露与登记 - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网、深交所为信息披露媒体[112] - 公司合并、分立、增减资、解散等登记事项变更，应依法办理相关登记[116]

资金管理 - 公司拟用不超2.4亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] - 公司拟开展不超1亿（或等值外币）外汇套期保值业务，额度12个月可循环用[7] 股本与注册资本 - 2022年限制性股票激励计划新增股份360,000股，总股本增至134,053,484股[11] - 公司注册资本由133,693,484元增至134,053,484元[11] 会议安排 - 2024年11月20日第六届董事会第十一次会议召开，7董事全出席[2] - 公司拟定于2024年12月6日召开2024年第一次临时股东大会，现场网络结合[13] 议案表决 - 四项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[5][9][11][13]

股东大会时间 - 现场会议12月6日15:30召开[2] - 网络投票12月6日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2][3] - 股权登记日11月29日[3] 审议事项 - 使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理[4][5][23] - 开展外汇套期保值业务[4][5][23] - 变更公司注册资本等[4][5][23] 决议规则 - 变更注册资本等特别决议需三分之二以上通过[5] - 其余普通决议需二分之一以上通过[5] 登记信息 - 现场登记12月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 信函或邮件登记须在12月2日前送达或发送[7] - 登记及授权委托书送达杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室[7] 其他 - 网络投票代码351092，投票简称争光投票[14] - 现场会议会期半天，食宿及交通费用自理[10] - 公告2024年11月21日发布[12] - 参会股东登记表2024年12月2日下午16:00前送达或传真到公司[19] - 投票在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[23] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[24]

募集资金情况 - 首次公开发行3333.3334万股，每股36.31元，募资总额121033.34万元，净额109997.56万元[1] - 超募资金72305.56万元[3] 资金使用计划 - 21690万元超募资金永久补充流动资金，50615.56万元投入功能性高分子新材料项目[4] - 拟用不超2.4亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] 项目投资情况 - 多个项目总投资及拟用募资情况，如年处理15000吨食品级树脂生产线项目13600万元等[6] 资金管理审议 - 使用部分资金现金管理经董、监事会审议通过，需提交股东大会[19] - 保荐人对使用募资和自有资金现金管理无异议[20][21]

业务内容 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动影响[2] - 涉及美元、欧元和日元，业务含远期结售汇等[3] - 业务总额不超人民币1亿元（或等值外币）[4] 审批授权 - 2024年11月20日董事会审议通过议案[13] - 监事会同意开展并提交股东大会审议[15] - 董事会授权董事长或其授权人审批，期限12个月[6] 交易与风险 - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7] - 业务存在汇率、违约和内控风险[8] - 公司采取措施应对业务风险[9]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超1亿元人民币（或等值外币）[2][3][7][17][18] - 交易额度12个月内可循环使用[2][3][7][17] - 交易工具含远期结售汇、外汇期权等[2][6] - 涉及外币包括美元、欧元和日元[6] 业务进展 - 2024年11月20日会议审议通过开展业务议案[3][17] - 业务经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[19] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[3][11] - 公司采取多项风险控制措施应对[12][13] 其他信息 - 依据相关会计准则核算处理[14] - 备查文件包含多项决议和报告[20][21] - 公告于2024年11月21日发布[22]

公司变更 - 2024年11月20日董事会审议通过变更注册资本等议案，待股东大会审议[2] - 2024年7月9日审议通过激励计划归属条件成就议案[2] - 本次归属新增股份360,000股于7月17日上市流通[2] 股本与章程 - 公司总股本增至134,053,484股，注册资本增至134,053,484元[2] - 《公司章程》修订注册资本和股份总数条款，其他不变[4] - 变更事宜待核准，董事会提请授权办工商登记[5]