公司资本结构变动 - 公司完成回购注销限制性股票及回购股份合计13,897,427股 [2] - 公司总股本由1,486,358,853股变更为1,472,461,426股 [2] - 公司注册资本相应进行变更 [2] 公司治理结构优化 - 公司取消监事会 [2] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 公司修订《公司章程》及部分治理制度 [2] - 相关事项尚需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议审议 [2]

公司核心公告 - 华润材料计划于2026年度开展针对PTA、MEG及PET的期货套期保值业务，单日最高保证金占用额度为5.17亿元，业务期限为2026年1月1日至12月31日 [1] - 该计划已获董事会和监事会审议通过，独立董事认为其审批程序合规、内控制度健全，尚需提交股东大会审议 [1][4] 业务开展背景与目的 - 公司主营瓶级聚酯切片（PET）生产高度依赖PTA和MEG等原材料，这些大宗商品价格受原油价格、供需关系等因素影响，长期波动显著 [2] - 公司产成品采用“一口价”远期交割模式，原材料采购与产品销售定价机制的差异导致利润稳定性面临挑战 [2] - 2024年PET行业产能快速扩张引发供需失衡，叠加郑州商品交易所PET期货上市后价格波动加剧，公司库存贬值风险上升 [2] - 开展套期保值旨在应对原材料与产成品价格波动的双重压力，通过买入原材料期货合约对冲采购成本，同时卖出产成品期货合约锁定库存价值，形成“原料+成品”双向风险管理体系 [2] 业务核心参数与安排 - 交易品种为境内期货交易所挂牌的PTA、MEG、PET期货合约 [3] - 套保规模有限制：原材料不超过年度需求量的90%，产成品不超过年度产量的90% [3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金及信贷资金 [3] - 决策机构为期货业务领导小组，并配备专业团队及信息管理系统 [3] 风险控制与资金管理 - 公司已修订《期货套期保值交易管理制度》，成立跨部门期货业务领导小组，由采购、营销、财务及风控部门专人负责，并启用金融衍生业务信息管理系统进行动态监控 [3] - 5.17亿元的保证金规模与公司自有资金实力相匹配，预计不会影响主营业务开展 [3] 行业与财务影响 - 财务数据显示，华润材料2024年上半年PET产品毛利率受原材料价格上涨影响，同比下滑2.3个百分点 [4] - 市场分析指出，随着PET期货市场流动性提升，行业龙头企业运用金融工具管理风险将成为常态 [4] - 此次套保业务的实施有望增强公司盈利稳定性 [4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开第二届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订公司〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于聚酯行业，该业务占比达99.92%，其他业务占比仅为0.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为107亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.3元 [1]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组 成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简 称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事 职务，为使本委员会的人员组成符合本细则的要求，董事会 应根据本细则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 1 职期限截至该委员 ...

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制订、管理与考核董高人员薪酬制度[2] - 委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[3] 选举与会议 - 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[3] - 定期会议每年至少一次，董事会等有权提议临时会议[6] 会议规则 - 会议半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 评价董事报酬时该董事回避[7] 其他规定 - 会议通过属董事会职责的事项，书面提请审议[9] - 可邀请相关人员及外部专家列席，费用公司承担[9] 细则生效 - 本细则董事会审议通过后生效，2023年12月26日旧细则废止[13]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年， 任期届满可以续聘。 1 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会 秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得 以双重身份作出。 第一章 总 则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性 文件、《上市规则》《公司章程》及本制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-069 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"） 业务发展及2026年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他关 联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品 与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2026年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2025年度预计金额 | 2025年1-10月实际 发生金额 | 2026年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品 | 44,200.00 | 17,304.39 | 26,100.00 | | 向关联人采购商品 和服务 | 17, ...

华润化学材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于2025年12月8日审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 | | | 司的组织和行为，促进公司质量不断提高， | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-068 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运 作水平，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公 1 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 （1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条 件未成就以及部分激励对象发生异动，公司决定将上述合计 77 名激励对象所持 有的已获授但尚未解锁的限 ...

市场情况 - 2024年产成品PET产能扩张，需求增长不及产能[1] - 2024年8月PET期货上市，价格波动加剧且影响定价[1] 套期保值 - 原料和产成品套期保值规模不超年度量90%[4] - 2026年套期保值单一交易日保证金最高5.17亿[4] - 套期保值业务2026年1月1日至12月31日有效[5] 风险管理 - 修订《期货套期保值交易管理制度》[8] - 成立领导小组，各部门专人负责[8] - 启用信息管理系统加强监管[8] 风险提示 - 套期保值业务存在多方面风险[8]