股东大会信息 - 公司于2025年1月23日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年2月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）75人，代表股份117,868,160股，占比57.2802%[9] 议案表决 - 《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》总表决：同意116,043,620股，占98.4520%等[12] - 该议案中小股东表决：同意6,893,620股，占79.0720%等[12] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过[13]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2 月12日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江严牌 过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97 万元。经深圳证券交 易所同意，公司可转债于 2024 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易， 债券简称"严牌转债"，债券代码"123243"。 公司控股股东天台西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）、实际 控制人孙世严、孙尚泽以及受公司实际控制人控制的公司股东天台友凤投资咨询 管理有限公司（以下简称"友凤投资"）通过配售认购"严牌转债"合计 2,686,572 张，占本次发行可转债总量的 57.42%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江严牌过滤 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。 二、预计担保额度明细 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 经审批担保 | 本次担保 | 剩余担保 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 总额度 | 额度 | 额度 | 联担保 | | 严牌股份 | 严牌技术 | 90% | 20,000 | 2,000 | 0 | 否 | 三、被担保人基本情况 （1）名称：浙江严牌技术有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4267万股，每股发行价12.95元，募资总额55257.65万元，净额48906.08万元[1] - 原拟募资58957.95万元，实际净额小于原拟投入总额[3] 项目投资调整 - 高性能过滤材料生产基地建设项目总投资35412.04万元，调整后拟投入25291.31万元[5] - 高性能过滤带生产基地项目总投资50513.68万元，调整后拟投入23614.77万元[5] - 两项目建筑安装工程费和设备购置相关占比有调整[6] 节余资金情况 - 截止2025年1月13日，首发募投项目节余资金1239.03万元[10][11][14] - 节余原因包括控成本、理财利息收益、尾款未支付[10] 资金使用安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[11] - 近期待付款项存于专户，满足条件支付，专户注销后监管协议终止[12] 审批情况 - 2025年1月21日审计委员会、董事会、监事会通过议案[13][14][15] - 保荐人认为审批合规，无需股东大会审议，无异议[16]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 监事会认为：公司为控股子公司浙江严捷新材料有限公司（以下简称"严捷 新材料"）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产 经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对严捷新材料具有控制权，在担保期 内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事 会同意本次为控股子公司提供担保的相关事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 因公司战略发展需要调整工作分工安排，余卫国先生申请辞去公司董事会 ...

债券发行与上市 - 2024年7月10日发行467.8889万张可转换公司债券，募集资金46788.89万元，净额46066.97万元[4] - 2024年7月26日可转换公司债券在深交所上市，证券代码301081，债券代码123243[5] 转股相关 - 初始转股价格7.58元/股，调整后7.57元/股，自2024年9月25日生效[12][30] - 转股期限为2025年1月16日至2030年7月9日[5] 债券期限与利率 - 债券期限六年，自2024年7月10日至2030年7月9日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] 股本变化 - 公司总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份2024年9月25日上市流通[30] 特殊条款 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[34][35] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值114%赎回全部未转股债券[38] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[39][40] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售债券[42] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[44]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）控 股股东天台西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）基于对公司未来持 续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心， 切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自 本公告披露日起 6 个月内，拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集 中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持不设定价格区间，增持总金额不 低于人民币 5,600 万元，不超过人民币 1.12 亿元，且增持数量不超过公司总股本 的 10%。 2、公司控股股东西南投资、公司实际控制人孙世严、孙尚泽以及受公司实 际控制人 ...