邵阳维克液压股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事有效地履行其职责，提高监事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会组成及职权 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名。 上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-028 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大 会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00 ①通过深圳证券交易所交易互联网投 ...

邵阳维克液压股份有限公司章程 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在邵阳维克液压有限责任公司的基础 上，依法整体变更登记的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记，公 司统一社会信用代码为 91430500763263554A。 第三条 公司于 2021 年 08 月 02 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,973,334 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：邵阳维克液压股份有限公司。 公司英文名称：Shaoyang Victor Hydraulics Co.,Ltd. 第五条 公司住所 ...

邵阳维克液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174号 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。邵阳液压公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对邵阳液压公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-017 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关 条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： （四）公司董事会应当综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 …… | 第一百零一条 …… | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | 董事可以由总经理、其他高级管理人员或 | | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | 公司职工代表兼任，但兼任总经理或者其 | | 员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 他高级管理人员职务的董事以及由职工代 | | 事， ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 38.1875 万股 第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东大会的相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委 ...

邵阳维克液压股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规 则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-027 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。根 据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将 相关情况公告如下： 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 （2）未在公司担任管理职务的非独立董事以固定津贴的方式在公司领取报 ...