邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按 照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职 责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过 认真核查后发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合 法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在 违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 注：以上议案均获全票通过。 二、监事会对2024年度有关事项的核查意见 2024年，公司监事会共召开6次会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开5次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集 及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-011 邵阳维克液压股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 014 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,933.8159 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 10,893.2234 | 万元。 | | 第二十条 公司现股份总数为 109,338,159 | 第 二 十 条 | 公 司 现 股 份 总 数 为 | | 股，全部为人民币普通股。 | 108,9 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、组织结构与法人治理情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》以及其他法律和规范性文 件和《公司章程》等规定，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大 会、董事会、监事会和经理层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营 管理权，形成各司其职、各尽其职、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司 机构的设置及职能的分工符合内部控制的 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100080 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、罗赛平 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了邵阳液压 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

017 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 邵阳维克液压股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期 二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 ...

会议情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年4月7日召开，3位监事全到[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票赞成[2][4][5][6][7][8][11][12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划两类股票分别有8人、9人离职[11][13] - 公司将回购注销第一类限制性股票40.5925万股[11] - 公司合计作废第二类限制性股票37.9795万股[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为351,187,671.20元，同比增长27.33%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6,396,559.27元，同比下降2.76%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,736,061.01元，同比增长51.98%[14] - 2024年第四季度营业收入为78,637,533.26元，环比下降27.18%[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,536,547.94元，环比大幅下降[16] - 2024年公司营业收入为35,118.77万元，同比增长27.33%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为639.66万元，同比下降2.76%[30] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2,567,042.28元，同比下降124.40%[14] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18,534,541.81元，环比显著改善[16] - 液压泵制造费用同比增长51.94%，达到15,835,655.01元，占总成本33.71%[64] - 液压缸直接材料成本同比增长27.88%，达到65,828,235.79元，占总成本68.31%[64] - 液压系统加工费用及其他成本同比激增1293.25%，达到3,285,325.29元[64] - 财务费用同比大幅增长365.72%，主要因银行借款增加导致利息费用上升至2,722,476.25元[68] - 研发费用同比下降12.81%，2024年支出为16,007,060.18元[68] 各条业务线表现 - 液压缸产品收入1.23亿元，占总收入35%，同比增长40.68%[59] - 液压系统产品收入1.48亿元，占总收入42.28%，同比增长24.94%[59] - 备品备件收入945.8万元，同比增长144.98%[59] - 液压柱塞泵毛利率16.58%，同比下降7.94个百分点[60] - 液压缸销售量18,503支，同比增长48.49%[61] - 液压缸库存量1,665支，同比增长97.27%[61] - 液压系统库存量211套，同比增长18.54%[61] 各地区表现 - 境内收入3.44亿元，占总收入97.99%，同比增长27.01%[59] - 直销模式收入3.27亿元，占总收入93.11%，同比增长29.90%[59] 管理层讨论和指引 - 公司拟以109,338,159股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[4] - 公司计划2025年通过SY-A11V液压泵及SY-A6VM液压马达等核心新产品实现行走机械领域市场突破[92] - 公司通过并购实现技术协同，在长三角、珠三角寻找合作标的实现地域赋能[92] - 公司加强应收账款管理，成立催收中心并采取法务诉讼加快回款[99] - 公司通过预算+动态监控实现成本优化，缩减非必要支出[92] 其他财务数据 - 2024年末资产总额为949,737,704.31元，同比增长9.51%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为480,639,615.56元，同比下降0.36%[14] - 前五名客户销售额合计98,732,029.31元，占年度销售总额28.11%，其中客户A占比最高达7.34%[66] - 前五名供应商采购额合计37,449,307.74元，占年度采购总额15.75%，供应商A占比最高达3.79%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增29,382.90%，从-195,440.97元增至57,230,779.51元，主要因银行借款大幅增加[74] - 现金及现金等价物净增加额同比上升109.60%，从-104,654,278.68元改善至10,051,548.79元[74] - 投资收益为-955,145.07元，占利润总额-16.88%，源于联营企业权益法核算损失且不可持续[76] - 资产减值损失达-13,891,808.74元，占利润总额-245.49%，主要因应收账款及存货坏账计提[76] 研发和技术进展 - 高速高压大排量马达研发项目已完成，预计将弥补公司高压高速液压柱塞马达产品短板[69] - SY2PL*系列柱塞泵研发完成，额定压力高且响应速度快，目标进入工程机械新应用领域[69] - SY-5035E电比例控制器研发完成，实现流量控制精度5%[70] - 电机加载的马达试验台研发完成，能量回收效率不低于60%[70] - 液压涨缩缸研发完成，产品在3000转/分钟、30Mpa额定工作压力下泄漏量控制在50mL/min以下，连续工作10000小时无故障[70] 公司治理和股东情况 - 董事长粟武洪通过集中竞价方式增持公司股份1,310,297股，期末持股数达32,907,567股[122] - 副董事长宋超平通过集中竞价方式增持公司股份601,400股，期末持股数达10,139,514股[122] - 董事周叶青通过集中竞价和大宗交易减持公司股份757,300股，期末持股数为4,646,067股[122] - 监事会主席赵铁军通过集中竞价减持公司股份69,100股，期末持股数为249,400股[122] - 总经理岳海因2023年业绩未达标回购注销28,600股，并通过集中竞价减持39,000股，期末持股176,800股[124] - 财务总监邓时英因2023年业绩未达标回购注销39,000股，期末持股133,900股[124] - 副总经理尹德利因2023年业绩未达标回购注销39,000股，期末持股91,000股[124] 关联交易和投资 - 公司与宁波湘蕴信息科技合伙企业共同设立维克多米诺智慧液压科技（湖南）有限公司，注册资本200万元人民币，公司认缴51%，实缴资本51万元[186] - 公司成立长沙市邵液智慧科技有限责任公司，注册资本500万元人民币，公司认缴100%，实缴资本46万元[186] - 公司共同投资湖南邵液智能增材与数字控制研究院有限公司，注册资本3000万元，总资产832.42万元，净资产415.95万元，净利润-271.48万元[195] - 公司报告期内关联交易总额为257.59万元，未超过获批交易额度339.5万元[193] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计528人，其中母公司517人，主要子公司11人[148] - 员工专业构成：生产人员303人（57.4%），技术人员120人（22.7%），行政人员69人（13.1%），销售人员30人（5.7%），财务人员6人（1.1%）[148] - 员工教育程度：本科及以上79人（15.0%），大专专科76人（14.4%），大专以下373人（70.6%）[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额合计为360.2万元[140] - 董事长粟武洪2023年度税前报酬为49.38万元[139] - 副董事长宋超平2023年度税前报酬为28.72万元[140] - 董事兼董事会秘书柴丹妮2023年度税前报酬为52.56万元[140] - 董事邓贲2023年度税前报酬为62.23万元，为披露人员中最高[140] 分红和利润分配 - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发2,186,763.18元，占可分配利润144,810,909.79元的1.51%[155][156] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[155] - 公司回购注销第一类限制性股票42.2825万股，作废第二类限制性股票38.1875万股[156] - 调整后第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格为8.54元/股[158] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖100%的资产总额和营业收入[163] - 报告期内公司未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[164] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司内部控制有效[166][167] - 公司持续优化内部控制体系，未发现重大缺陷或重要缺陷[161] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[163] 环保和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生污染事故或纠纷，也未因违反环保法规受到行政处罚[169] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法规，定期举办员工健康安全培训，构建和谐劳资关系[172] - 公司通过质量管理体系认证严格把控产品质量，注重客户权益保护，提升客户满意度[173] 承诺和未来计划 - 公司实际控制人及股东履行IPO稳定股价承诺，承诺期内单一年度增持金额不低于最近一次现金分红金额的20%[177] - 公司董事、监事及高管承诺若触发股价稳定义务，将增持公司股票，金额不低于上年度税后薪酬总额的30%[177] - 公司控股股东粟文红承诺所持股份自上市之日起锁定36个月，锁定期内不转让或委托管理[177] - 公司承诺加快募投项目建设进度以提高资金运营效率[179] - 公司计划加强产品研发和市场开拓以提高盈利能力[179] - 公司承诺降低运营成本包括减少银行贷款规模[179] - 公司高管承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[178] - 公司承诺若因IPO文件问题导致投资者损失将依法赔偿[179] - 公司高管承诺将商业机会优先让予公司[178]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-004 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润6,396,559.27元，母公司净利润7,084,838.65万元[1] - 2024年提取法定盈余公积金708,483.87元[1] - 2024年度报表可供股东分配利润5,688,075.40元[1] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.2元，合计派现2,186,763.18元[2] - 2025年4月7日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[1][7] 股本与利润 - 2024年12月31日总股本109,338,159股[2] - 截至2024年12月31日可分配利润144,810,909.79元[1]