| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 （二） 审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于质押子公司股权暨现金收购乐友国际商业集团有限公 司 65%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 名称 乐友国际商业集团有限公司 统一社会信用代码 91110000717742634C 类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所 北京市通州区潞苑南大街 1093 号 175 室 法定代表人 董刚 成立日期 2000 年 1 月 18 日 注册资本 6215.04 万美元 与上市公司关系 为公司控股子公司 经营范围 许可项目：食品销售；出版物批发；出版物零售；出版 物互联网销售；药品零售；道路货物运输（网络货 运）；道路货物运输（不含危险货物）；理发服务；生 活美容服务；农药批发；农药零售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 母婴用品销售 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购实施期 限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2022 年 11 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。 截至本公告披露日，上述股份回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发 行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-091 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用 募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金 7,321.53 万元置换公司前期已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金；使用募集资金 287.04 万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金， 合计人民币 7,608.57 万元。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十五次会议的相关议案资 料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 钱智 （一）关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹 资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已 支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，且履 行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募集资 金置换先期投 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 12 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》 具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项 目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费 用自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王募集资金置换先期投 入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039, ...

孩子王儿童用品股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2023年10月12日 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第60972026_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司截至 2023 年 8 月 9 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投 入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投 入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司管理层的责任。我们的责任是 在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见。核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上 市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 ...