一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 16 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 13.15 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）、 不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量和占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 13.15 元/股进行 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十七次会议的相关 议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购无限售条件的 A 股流通股符合《公司法》《证券法》《回 购规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董 事会会议表决程序合法合规。 2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于推 进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | | 户名 | 开户银行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 建设银行 | 中国建设银行南京鼓楼支 | 32050259553600000077 | 正常 | | | 行 | | | | 招商银行 | 招商银行南京分行营业部 | 12590489097800015 | 本次注销 | | 工商银行 | 中国工商银行南京察哈尔 | 4301011214200006772 | 正常 | | | 路支行 | | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分募集资金现金管理专用结算账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]10 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）出具的《关于变更保荐代表人的函》， 具体情况如下：由于担任公司首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的原保荐代表人李丹女士因个人工作变动原因 不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行， 经华泰联合决定，由保荐代表人李琦女士接替李丹女士继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为鹿美遥先 生、李琦女士（简历详见附件），持续督导期截止 2024 年 12 月 31 日。公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为李琦女士、赵岩 先生，持续督 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金的方式受 让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称 "乐友国际"）65%股权，本次交易已经完成交割，乐友国际已成为公司的控 股子公司。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公 司 65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）、2023 年 6 月 17 日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订<股权转让协议 之补充协议>暨现金收购乐友国际 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 6 日，公司对本激励计划授予的激 励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截止公示期满，公 司监事会未收 到 任 何 异 议 。2022 年 11 月 11 日 ， 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。 （三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式 孩子王儿童用品股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 调整前转股价格：11.63 元/股 调整后转股价格：11.64 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 8 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：Coral Root Investment Ltd 住所：IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 通讯地址：IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 10 月 30 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"准则第 15号"）及其他相关法律、 ...