第一条 宗旨 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东会负责。董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和监事会等机构 合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好 的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定 专人保管印章和登记使用情况。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第四条 公司设立内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部和内部审计人员在公 司董事会审计委员会的领导下，独立、客观地行使职权，对公司董事会审计委员 会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。 第五条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履 行下列主要职责： 1 / 10 （一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二） 审阅公司年度内部审计工作计划； （三） 督促公司内部审计计划的实施； 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作 细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人。 第五条 薪 ...

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于不向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的 《关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2024年 8月 14日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 14 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日），如再次触发"孩王转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 9 月 18 日重新起算，若再次触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301078 证券简称：孩子王 2、债券代码：123208 债券简称：孩王转债 3、转股价格：7.12 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 7 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1 2023 年 7 月 28 日起满六 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定， 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成 暨不调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票共涉及 18 名激励对象，共计 349,700 股，占回购注销前公司总股本的 0.0314%。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,114,534,013 股减至 1,114,184,313 股，注册资本由 1,114,534,013 元人民币减至 1,114,184,313 元人民 币。 4、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"孩王转债"的 转股价格不作调整，转股价格为 7 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、"孩王转债"将于 2024 年 7 月 24 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "孩王转债"（面值 1,000 元）利息为 3 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 23 日 3、付息日：2024 年 7 月 24 日 4、除息日：2024 年 7 月 24 日 5、"孩王转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日，票面利率为 0.3%。 7、"孩王转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 23 日，凡在 2024 年 7 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权 ...

公司投资评级 - 孩子王(301078.SZ)的投资评级为“推荐”，维持评级[1] 报告的核心观点 - 孩子王发布了2024年半年度业绩预增公告，预计营业收入和净利润均有显著增长[2] - 公司大力实施“三扩”战略，推动可持续高质量发展，主要经营指标实现稳定增长，财务状况持续优化[3] - 董事长提议中期分红，计划向全体股东每10股派现金红利0.2元(含税)，彰显对股东回报的重视[4] - 投资建议：看好孩子王作为母婴渠道龙头的全渠道运营能力、自有品牌提升、数字化建设驱动业绩增长等，维持“推荐”评级[5] 根据相关目录分别进行总结 业绩预增公告 - 孩子王预计2024年上半年实现营业收入44.50~48.00亿元，同比增长6.98%~15.40%；归母净利润0.77~0.83亿元，同比增长10.71%~19.34%；扣非归母净利润0.58~0.63亿元，同比增长31.60%~42.94%[2] - 2024年第二季度，公司预计实现收入22.56~26.06亿元，同比增长9.37%~26.33%；归母净利润0.65~0.71亿元，同比增长5.46%~15.14%；扣非归母净利润0.55~0.60亿元，同比增长14.02%~24.36%[2] “三扩”战略实施 - 公司实施“三扩”战略（扩品类、扩赛道、扩业态），紧盯“儿童生活馆、非标增长、同城亲子”三大必赢之战，大力发展线上，加快AI数智化发展，不断围绕用户关系做重点经营和创新[3] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额预计为8.0-9.0亿元，同比增长223.05%~263.43%，主要系公司持续加强现金流管理，提升运营管理效率[3] 中期分红提议 - 公司计划以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元(含税)，彰显公司对股东回报的重视以及管理层对公司经营发展的信心[4] 投资建议 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.21/3.02/3.99亿元，同比增速分别为110.4%/+36.6%/+32.1%，对应PE分别为27X/20X/15X，维持“推荐”评级[5]