| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 10 月 21 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公 司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于公司可 转换公司债券（债券简称"孩王转债"，债券代码"123208"）当期转股价格的 130%（即 9.23 元/股）。根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 赎回条款，若公司股票在转股期内连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"孩王转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行前 已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见。核查情况如下： （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上 市后公司总 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通 的提示性公告 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上 市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 1,013,863,734 股，占公司总股本的 93.1860%；无限售条件流通股 74,136,266 股，占公司总股 本的 6.8140%。 （二）上市后股本变动及限售股流通情况 特别提示： 1、本次解除限售的股份为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首 ...

动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-121 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%暨披露简式权益变 特别提示： 本次权益变动系孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 持股 5%以上股东 HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"）自 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 10 日，因集中竞价交易和大宗交易减持上市公司股份，及上市公 司激励对象授予限制性股票以及限制性股票回购注销、发行的可转换公司债券转股等股 本增加导致的被动稀释，HCM 持股比例由 11.2418%减少至 5.9976%（占公司剔除回购 专用账户中股份数量后总股本的 6.0454%）。 本次变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到持股 5%以上股东 HCM 出具的《告知函》 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 通讯地址：7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 11 日 简式权益变动报告书 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：HCM KW(HK) Holdings Limited 注册地址：7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central 第一节 释义 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-120 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一 类限制性股票的授予登记工作，向 374 名激励对象授予限制性股票 2,404.45 万股，公司 的总股本由 1,088,000,000 股变更为 1,112,044,500 股。详见公司于 2022 年 11 月 26 日在 巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一类限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2022-073）和公司于 2022 年 12 月 9 日 披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2022-075）。 2023 年 11 月 7 日，公 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定， 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转债 1,039.00 万张，发行价格为每张面 值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。 （二）可转债上市情况 特别提示： 1、孩王转债（债券代码：123208）转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.10 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 239,286 张"孩王转债"完成转股（票面金额共计 23,928,600 元人民币），合计转为 3 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1][3] 报告的核心观点 - 公司与辛选控股合资成立新家庭电商直播零售业务公司"链启未来"，公司及管理团队持有45%股权 [2] - 双方优势互补，有望在供应链、直播流量等方面形成协同 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.10/2.99/3.66亿元，对应PE59.2/41.7/34.0X [3][4] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为8520/8753/10020/10666/11242百万元，收入增长率分别为-5.84%/2.73%/14.48%/6.44%/5.40% [4] - 2022-2026年归母净利润分别为122/105/210/299/366百万元，净利润增长率分别为-39.44%/-13.92%/100.23%/41.93%/22.61% [4] - 2022-2026年ROE分别为4.12%/3.35%/6.55%/8.87%/10.31% [4] - 2022-2026年PE分别为115.42X/85.17X/59.18X/41.70X/34.01X [4]