营收与利润 - 2024年营业收入93.37亿元，较2023年增长6.68%[3] - 2024年净利润1.81亿元，较2023年增长72.44%[3] 现金流 - 2024年经营现金流净额11.79亿元，较2023年增长46.71%[3] - 2024年投资活动现金流入112.22亿元，较2023年增长201.22%[9] - 2024年筹资活动现金流入1.19亿元，较2023年下降93.66%[9] 资产与费用 - 2024年末货币资金13.98亿元，占总资产15.16%，较年初减少10.57%[5] - 2024年末交易性金融资产19.69亿元，占总资产21.35%，较年初增加11.93%[5] - 2024年销售费用18.87亿元，较2023年增长4.14%[7] - 2024年财务费用1.30亿元，较2023年增长39.84%[7] 现金等价物 - 2024年现金及现金等价物净增加额 -14.30亿元，较2023年下降314.70%[9]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 人员业务经验 - 项目合伙人和第一签字注册会计师吴慧珺近三年签署2家上市公司年报审计[3] - 质量控制复核人都蕾近三年签署、复核2家上市公司年报/内控审计[3] - 第二签字注册会计师许心巧近三年签署、复核2家上市公司年报审计[3] 审计相关决策 - 2023年同意续聘安永华明为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 审计委员会建议继续聘请安永华明为2025年度审计机构[9] 审计结果 - 安永华明对2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 2024年审计委员会认为各季度财务报告真实公允[11]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为饶钢、钱智、蒋春燕[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月3日[1]

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额200,864,489.78元，占用累计288,595,169.71元，利息5,810,568.08元，偿还累计69,363,674.49元，期末余额425,906,553.08元[6] 各公司资金情况 - 山东星贝保险经纪2024年期初余额10,291.54元，占用累计575,151.94元[3] - 南京星仁力房地产2024年占用累计245,168,985.00元，期末余额245,168,985.00元[3] - 四川童联供应链2024年占用累计41,970,000.00元，利息863,568.08元，期末余额42,833,568.08元[3] - 童联供应链2024年期初余额148,509,000.00元，利息4,947,000.00元，偿还累计15,552,000.00元，期末余额137,904,000.00元[3] - 北京乐友达康科技2024年期初余额2,090,798.72元[6] - 北京歌瑞家期初其他应收款7,578,061.26元，占用累计881,032.77元，期末余额8,459,094.03元；期初预付账款42,676,338.26元[6] 担保情况 - 为童联供应链担保410,000,000.00元，2017.7.20 - 2027.7.20[9] - 为四川童联供应链担保300,000,000.00元，2021.9.2 - 2028.6.1[9] - 为天津童联供应链担保420,000,000.00元，2023.8.31 - 2028.8.29，总计1,130,000,000.00元[9]

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-027 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，现将会 议的有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ...

会议相关 - 第三届监事会第二十八次会议于2025年4月2日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案表决全票通过，部分须提交2024年年度股东会审议[3][6][10][13][15][17][21][46][48][50][54] 资金运用 - 使用不超过5.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[33] 股票处理 - 拟回购注销16名激励对象413,160股第一类限制性股票，作废1名激励对象45,900股第二类限制性股票[41] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期条件成就，271名激励对象满足条件[43] - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就，26名激励对象满足条件[47] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，议案须提交2024年年度股东会审议[52][55]

会议情况 - 公司于2025年4月2日召开第三届监事会第二十八次会议[1] 激励计划 - 审议通过两类限制性股票相关条件成就议案[1] - 拟解除限售第一类股票激励对象271名[1] - 拟归属第二类股票激励对象26名[1]

会议情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年4月2日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东会[76] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》获审议通过，7票赞成[3][4] - 《2024年度董事会工作报告》获审议通过，须提交2024年年度股东会审议[5][7][8] - 《公司2024年度财务决算报告》获审议通过，已通过审计委员会会议，须提交股东会审议[9][11][10][12] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》获审议通过，已通过审计委员会会议，须提交股东会审议[13][16][15][17] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获审议通过，已通过审计委员会会议[18][20][19] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，已通过审计委员会会议[21][24][23] - 《关于<2024年度孩子王环境、社会和公司治理报告>的议案》获审议通过[61] 方案决议 - 《公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案》获审议通过，须提交股东会审议[25][26][27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获审议通过，关联董事回避表决[35][38][39] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》获审议通过，须提交股东会审议[40][42][43] - 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》获通过，使用不超5.4亿元，期限不超12个月[44][47] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》获通过，4票赞成[50] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获通过[58] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为税前每年20万元[52] - 拟回购注销16名激励对象持有的413,160股第一类限制性股票，作废1名激励对象持有的45,900股第二类限制性股票[62] - 以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[71] - 2025 - 2027年股东回报规划议案须提交股东会审议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[73][74] - 公司公布第三届董事会第三十六次会议决议等多项决议[78] - 华泰联合证券对公司2024年度内部控制评价等多项内容出具核查意见[78] - 安永华明会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证报告[78] - 公告发布时间为2025年4月3日[81]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润181,257,558.13元，2023年为105,115,485.47元，2022年为122,108,569.52元[8] - 2024年营业收入9,336,993,574.53元，2023年为8,752,590,166.89元，2022年为8,520,163,477.19元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现0.5元（含税），共派现62,439,110.30元（含税）[3][6] - 2024年现金分红84,538,363.16元，2023年为55,277,986.65元，2022年为0元[8] - 2024年累计现金分红与股份回购合计108,022,993.92元，占净利润比例59.60%[6] 研发投入 - 2024年研发投入51,131,415.44元，2023年为51,264,629.82元，2022年为88,314,269.00元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.72%[10]