激励计划会议 - 2022 - 2023年多次召开董事会、监事会审议激励计划相关议案[11][12][13][14][15] - 2024年4月12日召开第三届董事会第十七次会议审议作废部分股票议案[16] 业绩目标与结果 - 2022 - 2024年营收或扣非后净利润增长率目标分别不低于10％、20％、30％[19] - 2023年度未达业绩考核目标，第二个归属期条件未成就[19] 股票作废 - 因激励对象离职和归属期条件未成就，合计作废145,400股限制性股票[18][20][21]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[2] - 独立董事2023年出席董事会7次、股东大会4次[2] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议[7] 意见发表 - 2023年独立董事在多次董事会会议对多项事项发表同意意见[5] 信息披露 - 2023年公司按规定准确及时披露信息[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集 资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、通知存 款、协定存款等）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

人员变动 - 罗英武于2023年12月27日被选举为公司第三届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2023年度独立董事候选人亲自出席1次董事会、1次股东大会和1次提名委员会会议[3][5] - 2023年度就任后未发生需发表独立意见的事项[4] 工作开展 - 独立董事就任前后到公司考察沟通，审计期与相关方积极交流[7][8] - 就任后关注信息披露，推动治理结构完善[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健发展[11]

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，浙江星华新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李海龙先 生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事李海龙先生、覃予女士、罗英武先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

募集资金情况 - 2021年公司公开发行1500万股A股，发行价每股61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[9] - 2021 - 2023年分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元[10] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额42094.38万元，其中专户余额13394.38万元，未到期大额存单余额28700万元[10] - 2023年公司同意使用不超过62000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期赎回合计28700万元[22][23] - 募集资金总额为92190万元，本年度投入22486.40万元，累计变更用途的募集资金总额为19927.18万元，比例为21.62%[31] - 公司本次募集资金净额为83633.63万元，超额募集资金金额为51373.71万元[34] 资金使用与置换 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元，截至2023年12月31日已全部置换完毕[19] - 2023年度公司等额置换募集资金1102.24万元[21] 项目投资情况 - 2021年公司拟使用超募资金投资三个项目，总额40000万元[24][25][27] - 2022年公司同意使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[27] - 2023年公司终止两个超募资金投资项目，将15300万元剩余超募资金用于永久补充流动资金[27] - 截止2023年12月31日，公司已使用超募资金投资建设项目8530.38万元，永久补充流动资金26300万元[27] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目承诺投资23691.45万元，累计投入9729.88万元，投资进度41.07%，预计2024年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益4056.27万元[31] - 研发中心建设项目承诺投资8568.47万元，本年度投入1102.24万元，累计投入1102.24万元，投资进度12.86%[31] - 浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目承诺投资15000万元，本年度投入1724.87万元，累计投入4142.11万元，投资进度27.61%[31] - 浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目承诺投资10000万元，本年度投入912.05万元，累计投入930.71万元，投资进度9.31%[32] - 功能性材料、面料生产研发中心项目承诺投资15000万元，本年度投入3400.81万元，累计投入3457.56万元，投资进度23.05%[32] - 补充流动资金承诺投资11000万元，本年度投入46.43万元，累计投入11000万元，投资进度100%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资32259.92万元，本年度投入1102.24万元，累计投入10832.12万元，投资进度33.58%[31] - 超募资金投向小计承诺投资51000万元，本年度投入6084.16万元，累计投入19530.38万元，投资进度38.29%[32] 其他事项 - 公司制定《杭州星华反光材料股份有限公司募集资金管理制度》，与多方签三方监管协议[13] - 截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，存储余额总计133943818.12元[14][16] - 2021年12月公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[18] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目，反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达预定可使用状态并投入使用[35] - 本年度终止部分超募项目后用于补充流动资金的超募资金为1.53亿元[35]

人员变动 - 覃予于2023年12月27日被选举为公司第三届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2023年度，独立董事候选人出席1次董事会、1次股东大会和1次提名委员会会议[3][5] - 独立董事就任后考察沟通提建议，与内审及事务所沟通，关注信披并推动治理完善[7][8][9] - 独立董事学习法规参加培训提高履职能力[10] 未来展望 - 2024年，独立董事将继续履职促进公司稳健发展[11]

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对星华新材拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审慎 核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 平安证券股份有限公司 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保证资金安全 的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，投资期限自本年度股东大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会 召开之日止，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 （ ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内 部控制设计缺陷和运行缺陷。 （三）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江星华新材料集团股份有限公司及子 公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华生 物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公司、杭州星华云联信息技术有 限公司和浙江福纬电子材料有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 1 纳入评价范围的主要业务包括：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、 生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发 等内容。 2023年度内部控制自我评价报告的 ...