内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3582号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星 华新材公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江星华新材料集团股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 本鉴证报告仅供星华新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为星华新材公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 星华新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对星华新材公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月6日下午2：45。 （2）网络投票时间为：2024年5月6日（星期一） ...

（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 日期 | 会议名 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年度<募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[1][3][13][14] - 投资期限自本年度至次年股东大会，资金可滚动使用[3][13][14] - 拟投资低风险金融机构发行产品[4] 决策流程 - 2024年4月12日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 议案尚需提交股东大会审议[1][13][14][16] 影响与风险 - 现金管理可提高资金效率、增收益、降成本[12] - 投资受市场、操作等风险影响[7][8] 风控措施 - 选优质产品、核对账户、审计监督等[9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形[16]

会议决策 - 2024年4月12日召开第三届董事会第十七会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] 独立董事规定 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈意见[2] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[3] 股东大会流程 - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[3] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补[4] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程规定除外[4] - 利润分配可采用现金、股票等方式，具备现金分红条件优先采用现金分红[5] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利（或股份）派发事项[5] - 授权董事会每年综合考虑多因素提出当年利润分配方案[5] - 满足条件时每年至少现金分配利润一次，不少于当年可分配利润的10％[6] - 重大投资或支出致无法满足经营或投资需求时可不分现金红[6] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30％且超5000万元可不现金分红[6] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10％可不现金分红[7] - 利润分配预案需二分之一以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] - 当年盈利未提现金利润分配预案，董事会应披露原因和资金用途，独立董事发表意见[8] - 调整《公司章程》中股利分配政策，需董事会审议后提交股东大会，经出席股东大会所持表决权三分之二以上通过[8] 经营范围与章程修订 - 本次经营范围变更及《公司章程》修订需提交股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜[9] - 授权有效期限为自股东大会审议通过至相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕[9]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人范宏作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星 华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 6 次和股东大会 4 次，委托其他独立董事代为出席董事会 1 次，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人林素燕作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事 会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新材2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金 总额为人民币92,190.00万元，扣除券商 ...