证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-007 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东 大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额 度及期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不 ...

会议决策 - 2024年4月12日召开第三届董事会第十七会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] 独立董事规定 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈意见[2] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[3] 股东大会流程 - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[3] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补[4] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程规定除外[4] - 利润分配可采用现金、股票等方式，具备现金分红条件优先采用现金分红[5] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利（或股份）派发事项[5] - 授权董事会每年综合考虑多因素提出当年利润分配方案[5] - 满足条件时每年至少现金分配利润一次，不少于当年可分配利润的10％[6] - 重大投资或支出致无法满足经营或投资需求时可不分现金红[6] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30％且超5000万元可不现金分红[6] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10％可不现金分红[7] - 利润分配预案需二分之一以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] - 当年盈利未提现金利润分配预案，董事会应披露原因和资金用途，独立董事发表意见[8] - 调整《公司章程》中股利分配政策，需董事会审议后提交股东大会，经出席股东大会所持表决权三分之二以上通过[8] 经营范围与章程修订 - 本次经营范围变更及《公司章程》修订需提交股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜[9] - 授权有效期限为自股东大会审议通过至相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕[9]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[2] - 独立董事2023年出席董事会7次、股东大会4次[2] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议[7] 意见发表 - 2023年独立董事在多次董事会会议对多项事项发表同意意见[5] 信息披露 - 2023年公司按规定准确及时披露信息[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

激励计划会议 - 2022 - 2023年多次召开董事会、监事会审议激励计划相关议案[11][12][13][14][15] - 2024年4月12日召开第三届董事会第十七次会议审议作废部分股票议案[16] 业绩目标与结果 - 2022 - 2024年营收或扣非后净利润增长率目标分别不低于10％、20％、30％[19] - 2023年度未达业绩考核目标，第二个归属期条件未成就[19] 股票作废 - 因激励对象离职和归属期条件未成就，合计作废145,400股限制性股票[18][20][21]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人范宏作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星 华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 6 次和股东大会 4 次，委托其他独立董事代为出席董事会 1 次，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人林素燕作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事 会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新材2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金 总额为人民币92,190.00万元，扣除券商 ...

2023 年度，在本人就任后未发生需发表独立意见的事项。 三、专门委员会履职情况 2023 年度，本人作为独立董事候选人，亲自出席了 1 次第三届董事会提名 委员会会议，向各委员提交了《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人 声明与承诺》《独立董事候选人履历表》等，接受各委员对本人任职资格、独立 性等方面的审查。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗英武于 2023 年 12 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"星华新材"）2023 年第三次临时股东大会选举为公司第三 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度，本人作为独立董事候选人亲自出席了 1 次董事会和 1 次股东大 会。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集 资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、通知存 款、协定存款等）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...