股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:45召开[1][2] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[3][4][25][27] - 股权登记日为2024年9月23日[6] - 会议登记时间为2024年9月26日10:00 - 17:30[10] 选举信息 - 应选非独董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[8][9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 提案6.00须三分之二以上通过，其余须过半数通过[9] - 普通股投票代码为351077，简称为“星华投票”[19] - 现场会议地点为杭州市上城区尊宝大厦金尊24层[7] - 登记及信函邮寄地点为公司证券部办公室[10] - 会议联系人唐莹，电话0571 - 87115535[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[31] - 股东登记需承诺内容真实准确[34]

独立董事提名 - 罗英武被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与罗英武无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 罗英武不适用以会计专业人士被提名相关要求[19][20][21] 独立性情况 - 罗英武及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 罗英武及直系亲属不是特定股东且不在相关股东任职[22][23] - 罗英武近十二个月无影响独立性情形[28] 其他条件 - 罗英武担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 罗英武在公司连续担任独立董事未超六年[40] 承诺声明 - 罗英武承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[40]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-028 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行 了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中 5,772.57万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元 本公司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-040 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名罗英 武为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否， ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名覃予为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2024年8月26日[38] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相应限制[20][21] - 被提名人需满足专业及工作经验要求[16][18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

董事会换届 - 公司第三届董事会提前换届，原任期2024年10月27日届满[1] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 股东持股 - 王世杰合计持股占公司总股本51.79%[9] - 陈奕合计持股占公司总股本10.08%[11] - 秦和庆间接持股占公司总股本0.75%[12] 人员情况 - 张金浩、张国强等多人未持有公司股份[15][16] - 黄紫云等多人未在大股东等单位任职[18][19][20][21]

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以 通讯方式出席）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号： 2024-027）。 表决结果：9 票同意 ...

资金数据 - 杭州星华云联信息技术有限公司2024年初、期末往来资金余额均为915.95万元[2] - 浙江福纬电子有限公司2024年初余额10791.22万元，半年度累计发生0.42万元，期末余额10791.64万元[2] - 浙江星华新能源发展有限公司2024年初、期末往来资金余额均为105.10万元[2] - 公司2024年初往来资金总计余额11812.27万元，半年度利息0.42万元，期末总计余额11812.69万元[2]

激励计划授予 - 2022年6月23日向23名对象授予460,000股限制性股票[5] - 2023年6月29日向25名对象授予500,000股限制性股票[11] 激励计划审议 - 2022年4月22日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2023年4月13日审议通过2023年激励计划议案[8] 激励计划调整 - 2024年4月12日审议通过作废部分限制性股票议案[6][12] - 2024年8月26日审议通过调整授予价格议案[1][6][12] 现金分红 - 2023年度每10股派发现金红利5.67元，合计68,040,000元[13] 授予价格 - 2022年激励计划授予价格调整后为10.25元/股[14] - 2023年激励计划授予价格调整后为10.32元/股[14]