会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会全体委员过半数同意，由董事会审议并股东会决定[3][6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 应细化选聘评价标准并打分[7][8] 会计师事务所评估 - 董事会审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] 改聘与更换要求 - 出现执业质量重大缺陷等6种情况应改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督与责任处理 - 董事会审计委员会负责监督审计工作开展情况[14] - 对相关责任人予以处分[15] - 解聘违约经济损失由相关责任人员承担[15] 资料保存与制度执行 - 选聘相关文件资料保存至少十年[15] - 制度未尽事宜依有关法律规定执行[17] - 制度抵触时以有效规定为准[17] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[17]

公司决策 - 2024年8月26日召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 经营范围新增服装制造、服饰制造[2] - 《公司章程》修订后副总经理设3名[2] 后续安排 - 变更及修订需提交股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更及备案[3] - 授权有效期至相关事项办理完毕[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩变动情况 - 报告期内业绩同向上升[4] - 营业收入预计为37000万元 - 40000万元，上年同期为34446.94万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6400万元– 7000万元，比上年同期增长55.15%至69.69%，上年同期盈利4125.06万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利6200万元– 6800万元，比上年同期增长56.96%至72.14%，上年同期盈利3950.16万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] 业绩增长原因 - 销售收入同比增长，产品毛利率亦同比增长[4][8] - 业绩变动原因是抓住市场需求回暖契机，维系老客户、开拓新客户，强化流程管控，加强供应链管理，推动降本增效[4][8] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 公告日期 - 公告日期为2024年7月22日[12]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号：202 ...

一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、担保金额：最高本金限额人民币 10,000 万元（包括前期实际 发生且未到期的担保额度，即已使用的担保额度加上新增担保额度不 超过担保金额） 5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：主合 ...

权益分派 - 2023年度以120,000,000股为基数，每10股派现金红利5.67元，合计派68,040,000元[1] - 分红前后总股本均为120,000,000股[6] 扣税规则 - QFII等每10股派5.103元[6] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日5月16日[7] - 业务申请期2024年5月7日至5月15日[11] 派发方式 - 委托代派A股股东红利5月16日划入账户[10] - 部分股东现金红利公司自行派发[14] 咨询信息 - 咨询机构为证券部，地址电话传真可查[15]

浙江星华新材料集团股份有限公司 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-019 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 鉴于上述授权即将到期，公司于 2024 年 4 月 12 日公司召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议 ...

（一）会议召开的时间： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 星华新材 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.81亿元，同比增长8.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3147.74万元，同比增长100.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.809105607亿元，较上期1.6659934293亿元增长8.59%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.4660245388亿元，较上期1.500533512亿元减少2.29%[15] - 2024年第一季度营业利润3627.885469万元，较上期1764.011121万元增长105.66%[16] - 2024年第一季度净利润3147.738038万元，较上期1572.426127万元增长100.19%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元，较上期0.13元增长100%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.26元，较上期0.13元增长100%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1941.27万元，同比减少49.19%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.76%，主要系本期较上年同期减少融资[9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.9731840893亿元，较上期1.8321254764亿元增长7.70%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.2563408623亿元，较上期0.952933024亿元增长31.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1941.27万元，上年同期为3820.42万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4411.44万元，上年同期为 - 4043.70万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12035.37万元，上年同期为23488.96万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66.51万元，上年同期为 - 63.56万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为9631.70万元，上年同期为23202.12万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3696.94万元，上年同期为3436.17万元[19] - 支付的各项税费为994.43万元，上年同期为777.76万元[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.55万元，上年同期为34.19万元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1415.99万元，上年同期为3077.89万元[19] - 取得借款收到的现金为7000万元[19] 资产负债情况 - 总资产19.23亿元，较上年度末增长8.24%[5] - 交易性金融资产较上年度末增长23746.68%，主要系新增自有资金理财[8] - 应收款项融资较上年度末减少74.31%，主要系期末未到期银行承兑减少[9] - 预付款项较上年度末增长168.44%，主要系期末预付货款增加[9] - 短期借款较上年度末增长41.26%，主要系本期票据信用证增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,140,582,492.98元，期初余额为1,043,959,145.54元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为30,239,024.29元，期初余额为126,806.00元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额为120,441,670.68元，期初余额为107,464,181.63元[13] - 2024年3月31日资产总计期末余额为1,923,458,759.69元，期初余额为1,776,956,237.49元[14] - 2024年3月31日短期借款期末余额为423,353,752.13元，期初余额为299,703,798.19元[14] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为651,750,400.10元，期初余额为535,986,645.17元[14] - 2024年第一季度末负债合计6.5991379634亿元，较上期5.4530310116亿元增长20.99%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.6354496335亿元，较上期12.3165313633亿元增长2.60%[15] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增长144.40%，主要系享受增值税加计抵减政策[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,142人[10] - 王世杰持股比例47.44%，持股数量56,930,000股；陈奕持股比例9.33%，持股数量11,199,998股[10] - 牛江等为前10名无限售条件股东，牛江持有4,855,000股[10] - 王世杰、陈奕、杭州杰创企业咨询管理合伙企业限售股将于2025年3月31日解除限售[13]