公司股份变动情况 - 公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)于2021年9月30日在深交所创业板上市，发行后总股本为6,000万股，其中无限售条件流通股1,500万股，有限售条件流通股4,500万股 [1] - 2022年5月实施2021年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增至120,000,000股，其中无限售条件流通股30,000,000股，有限售条件流通股90,000,000股 [2] - 2024年11月26日至2025年1月14日期间累计回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股(占比33.6372%)，有限售条件流通股77,129,998股(占比66.3628%) [3] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售的股东王世杰、陈奕、杭州杰创在企业上市时承诺自上市之日起36个月内不转让股份，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 [4] - 董事/监事/高管承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [4] - 杭州杰创作为合伙企业，其合伙人中包含公司现任董事高管及已离职人员，离职未满半年的合伙人仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [23] 本次限售股解禁情况 - 本次解除限售股份总数为77,129,998股，占公司总股本的66.3628% [23] - 解禁后公司限售条件流通股将减少至51,097,499股(占比43.9644%)，全部为高管锁定股 [23] - 本次解禁股份不存在被质押、冻结的情形 [22] 公司治理相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务，不投资竞争性经济实体 [19] - 公司制定了稳定股价预案，当股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动回购、增持等措施 [6] - 公司承诺严格执行利润分配政策，制定了上市后三年股东分红回报规划 [18]

公司股份解禁情况 - 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为77,129,998股，占公司总股本的66.3628%，锁定期为42个月 [1] - 王世杰、陈奕直接持有公司股份中实际可上市流通股份数量合计为17,032,499股，因董事任职限制每年可转让不超过持股总数的25% [1] - 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）作为股东之一，其持有的限售股份也将同步解禁 [16] 公司股本变动历史 - 2022年5月公司实施资本公积金转增股本，以总股本60,000,000股为基数每10股转增10股，转增后无限售流通股增至90,000,000股 [2] - 2024年11月至2025年1月期间公司回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，无限售流通股调整为77,129,998股 [2] - 当前公司总股本为116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股（占比33.6372%），限售股77,129,998股（占比66.3628%） [19] 股东承诺履行情况 - 控股股东王世杰、陈奕及杭州杰创承诺锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股的50%，且减持价格不低于发行价 [4][6] - 股东查伟强、张琦等已离职董事仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [16][18] - 所有申请解禁股东均不存在非经营性资金占用及违规担保情形，且严格履行了限售承诺 [16] 股权结构变动影响 - 本次解禁后无限售流通股将从39,094,828股增至65,127,327股，占比由33.6372%提升至56.0356% [19] - 限售条件流通股将全部转为无限售条件流通股，公司流通股比例显著扩大 [19] - 保荐机构平安证券确认解禁事项符合《公司法》《创业板股票上市规则》等法规要求 [19][20]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）公司上市后股本变动情况 2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》。并于 2022 年 5 月实施 2021 年年度利润分配方案，以截止 2021 年 12 月 31 日 的总股本 60,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股为 30,000,000 股，有限售条件 流通股为 90,000,000 股。 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（原为杭州星华反光材料股份 有限公司，以下简称"星华新材"或"公司"）本次解除限售 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为浙江星华新材料集团股份 有限公司（以下简称星华新材、公司）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对星华新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意注册，并经深圳证 券交易所审核同意，星华新材首次公开发行的1,500.00万股人民币普通股（A股） 股票于 2021 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本为 6,000 万股，其中无限售条件流通股为 1,500 万股，有限售条 件流通股为 4,500 万股。 （二）公司上市后股 ...

权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由64.28%增至66.36%[4] - 本次变动因回购股份注销减资致权益增加[7] 股份回购 - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[6] - 2024.11.26 - 2025.1.14累计回购3775174股，占比3.15%[6] 股份增持 - 王世杰、陈奕等A股增持比例分别为1.54%、0.31%、0.24%[7]

回购股份情况 - 注销回购股份3,775,174股，占注销前总股本3.15%[2][3][4] - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[2] - 实际回购时间2024.11.26 - 2025.1.14[3] 回购交易数据 - 累计回购最高成交价28.7741元/股，最低24.21元/股[3] - 支付总金额99,998,113.15元（不含交易费）[3] 股本变化 - 2025.1.24完成回购股份注销，总股本减至116,224,826股[2][4][5] - 回购前后限售与无限售股占比改变[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.4亿 - 1.6亿元，较上年同期增长43.63% - 64.15%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.3亿 - 1.5亿元，较上年同期增长41.68% - 63.47%[4] - 2024年度整体毛利率约为32.78%，同比增长5.24%[7] - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额约为827.53万元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括产品结构变化、高附加值产品销售提升、原材料采购价下降、工艺技术改善创新[7] 非经常性损益原因 - 非经常性损益主要系当期收到政府补助等原因[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[8]

回购资金与价格 - 公司回购股份资金总额不低于6000万元，不超过10000万元，回购价格不超过29.75元/股[1] 回购情况 - 2024年11月26日首次回购402,800股，占总股本0.34%，支付9,968,978元[3] - 截至2025年1月14日累计回购3,775,174股，占总股本3.15%，支付99,998,113.15元[5] - 实际回购时间区间为2024年11月26日至2025年1月14日[6][7] 回购影响与合规 - 回购对公司财务、经营等方面无重大影响，不改变控制权和上市地位[9] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[11] 回购后续 - 回购股份注销后，总股本将由120,000,000股减至116,224,826股[14] - 回购股份将全部注销，注销前存放专用账户，无相关权利[15][16]

投票情况 - 2025年1月13日现场和网络投票股东74人，代表股份77,344,598股，占比65.8091％[8] - 现场投票股东3人，代表股份77,129,998股，占比65.6265％[8] - 网络投票股东71人，代表股份214,600股，占比0.1826％[8] 议案表决 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意77,298,198股，占比99.9400％[11] - 中小股东表决该议案，同意168,200股，占比78.3784％[12]

股东大会信息 - 2024年12月27日刊载2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年1月13日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2025年1月13日[8] 股东出席情况 - 截至2025年1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] - 现场3名代表77,129,998股，占比65.6265％[10] - 网络71名代表214,600股，占比0.1826％[10] - 合计74名代表77,344,598股，占比65.8091％[11] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意77,298,198股，占比99.9400％[14] - 中小投资者股东同意168,200股，占比78.3784％[14] 其他 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[15] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[18] - 法律意见书正本三份，无副本[17]