西藏多瑞医药股份有限公司 董事会秘书细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范 运作，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应取得董事会秘书资格证书（上市公司）。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （一） 有公司法第一百四十六条规定情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 公司聘任的会计师事务所的会计师和 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独 立董事占多数。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 薪 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股 份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书组织实施。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会秘书审 核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或 者其他对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信 息披露媒介上公开披露的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司依法披露前的定期报告、 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-110 西藏多瑞医药股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次减资的概述 公司于 2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 （公告编号：2021-004），同意公司使用募集资金人民币 20,254 万元 向募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称"湖北多瑞"） 进行增资，以实施募投项目"年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三 期）项目"。 公司第一届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东会审 议通过了《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募 集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，同意募 投项目"新产品开发项目"中部分子项目变更。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章保管以 及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定本制度。本制度下文所称"印 章"，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制须经董事长签字同意后由董秘办负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将 停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章印章的保管 第五条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存。不可私自委托其他人 代管。 第七条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、 移交时间、图样等信息。 第四章印章的使用范围 第八条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明、 信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"西藏多瑞医药股份有限公司董事 会"字样。 第九条 严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第五章印章的使用程 ...

收购进展 - 2025年10月14日多瑞医药披露要约收购报告书摘要[1] - 收购人存入124,688,160元履约保证金，超要约收购最高资金总额20%[1] - 距要约收购提示性公告已满60日，协议转让股份过户登记已完成[1] 收购状态 - 本次收购要约尚未生效，具有不确定性[1]

公司信息披露 - 多瑞医药在互动平台表示，根据信息披露公平原则，公司年度内各季度末的股东人数将在相应的定期报告中披露 [2]

股份转让与过户完成 - 多瑞医药股份转让事项的过户登记手续已于12月5日办理完毕 [1] - 本次过户股份数量为2368万股，占公司股份总数的29.6% [1] - 过户股份性质为无限售流通股 [1] 表决权安排与控制权变更 - 根据协议，转让完成后至要约收购完成之日，西藏嘉康放弃承诺预受要约的1944万股（占公司股份总数的24.3%）的表决权 [1] - 除转让方与受让方书面一致同意，前述放弃的表决权在要约收购完成前不恢复 [1] - 股份转让及表决权放弃后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计拥有公司29.6%的股份及对应表决权 [1] - 西藏嘉康、舟山清畅合计拥有公司11.98%的表决权 [1] - 公司控股股东及实际控制人变更为王庆太、崔子浩、曹晓兵 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司及其一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）与受让方王庆太、崔子浩、曹晓兵于2025年10月13日签署《股份转让协议》[1] - 转让方拟以协议转让方式合计向受让方转让公司无限售流通股23,680,000股，占公司总股本的29.60%[1] - 王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购方式进一步增持公司股份，拟要约收购股份数量为19,440,000股，占公司总股本的24.30%[1] - 西藏嘉康拟将其持有的19,440,000股申报预受要约，并承诺该预受要约不可撤回且在要约收购期间不得处分[1] - 自协议转让股份过户完成至要约收购完成期间，西藏嘉康放弃前述承诺预受的19,440,000股（占公司股份总数的24.30%）的表决权[1] 协议调整与权益变动完成 - 2025年11月10日，交易各方签署了《股份转让协议之补充协议》，对原协议部分条款进行调整[2] - 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月8日出具的确认书，本次协议转让的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年12月5日，过户股数为23,680,000股，占公司股份总数的29.60%[2] - 本次股份转让完成及表决权放弃后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计拥有公司29.6%的股份及对应表决权[2] - 西藏嘉康、舟山清畅合计拥有公司11.98%的表决权[2] - 公司控股股东、实际控制人变更为王庆太、崔子浩、曹晓兵[2] 公司业务与市场数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比57.85%，其他业务占比42.15%[3] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元[4]

股份转让 - 2025年10月13日西藏嘉康及其一致行动人拟协议转让2368万股，占总股本29.60%[3] - 2025年12月5日2368万股过户完成，占比29.60%[7] 要约收购 - 王庆太和曹晓兵拟要约收购1944万股，占总股本24.30%[3] - 西藏嘉康拟将1944万股申报预受要约，放弃对应股份表决权[4] 权益变动 - 权益变动后王庆太等合计拥有29.60%股份及表决权[4] - 权益变动后西藏嘉康等合计拥有11.98%表决权[4] 控制权变更 - 股份转让及表决权放弃后，控股股东和实控人变更为王庆太等[8] 其他 - 2025年11月10日签署《股份转让协议之补充协议》调整部分条款[4] - 公司将关注权益变动进展并履行信息披露义务[9]