证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-036 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-026 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出,并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.24元降至2024年的-0.79元，同比下降429.17% [1] - 每股净资产从2023年的9.65元降至2024年的8.46元，同比下降12.33% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.02元降至2024年的1.12元，同比下降44.55% [1] - 营业收入从2023年的3.34亿元降至2024年的2.41亿元，同比下降27.84% [1] - 净利润从2023年的0.19亿元降至2024年的-0.63亿元，同比下降431.58% [1] - 净资产收益率从2023年的2.47%降至2024年的-8.71%，同比下降452.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5671.54万股，占流通股比70.9%，较上期减少40.48万股 [2] - 西藏嘉康时代科技发展有限公司为第一大股东，持有4667.80万股，占总股本58.35%，持股未变 [3] - 青岛清畅企业管理合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有589.83万股，占总股本7.37%，持股未变 [3] - 嘉兴秋阳股权投资合伙企业(有限合伙)减持80万股，现持有240.68万股，占总股本3.01% [3] - 贺捷、泮杰、惠文玲等7名股东新进前十大股东，合计持有173.23万股 [3] - 许波、郭芹、上海紫杰私募基金等5名股东退出前十大股东，合计持有103.34万股 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 4 | | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件 ………………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5113 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是多瑞 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供多瑞医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为多瑞医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 多瑞医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，就多瑞医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号文），公司于 2021 年 9 月 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 27.27 元， 共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,7 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制评价指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对多瑞医药 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位包括： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 法人治理结构、组织架构、发 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5114 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的多瑞医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

2024 年度日常关联交易确认的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就多瑞医药 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司2024年度日常关联交易的基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 2024年预计 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 发生金额 | | 采购商品 | 朗皓医疗科技（湖 南）有限公司（以 | 朗皓医疗为公司 | 采购商品 | 970.00 | 124.11 | | 下简称"朗皓医 | | 关联法人 | | | | | 疗"） | | | | | | | 公司董事会对日常关联交易实际 | 发生情况与预计存在较大差异的 | 2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大 差异，主要系公司受 ...