业绩数据 - 2019 - 2021年申报数营业收入分别为29757.53万元、28095.11万元、26594.05万元[20] - 2019 - 2021年申报数营业成本分别为15047.97万元、14644.86万元、12833.13万元[20] - 2019 - 2021年申报数净利润分别为6499.49万元、6345.00万元、6180.87万元[20] - 2019 - 2021年申报数资产负债率分别为24.29%、15.40%、23.38%[20] - 2019 - 2021年测算数营业收入变化率分别为 - 0.11%、 - 0.02%、 - 0.49%[20] - 2019 - 2021年测算数营业成本变化率分别为 - 0.11%、 - 0.02%、 - 0.46%[20] - 2019 - 2021年测算数净利润变化率分别为 - 0.27%、 - 0.04%、 - 1.20%[20] - 2019 - 2020年扣非后归属于母公司股东的净利润（孰低）分别为5879.07万元、5270.52万元[20][21] 客户与销售数据 - 2020 - 2018年境外销售HVLS风扇收入分别为4123.84万元、4689.88万元、3266.49万元[7] - 2020 - 2018年境外主营业务收入分别为4134.44万元、4691.71万元、3266.49万元[7][8] - 2020 - 2018年直销主营业务收入分别为23223.75万元、24427.20万元、20535.11万元[57] - 2020 - 2018年直销客户数量分别为1956家、2479家、2622家[38] - 2020 - 2018年永磁同步电机HVLS风扇直销销量分别为1286台、4201台、4127台[35][38] - 2020 - 2018年经销收入合计分别为4643.26万元、5114.76万元、5853.36万元[27] 市场规模与展望 - 2019年全球HVLS风扇市场规模约6.48亿美元，预计2025年达约12亿美元，年增长率超10%[42] - 2019年国内HVLS风扇市场规模达约13.33亿元，预计2025年达35亿元，年均增长率超17%[43][44] - 永磁同步电机HVLS风扇在多领域获认可，未来市场潜力大[47] 新产品与新技术 - 公司扩充产品线，推出多种使用方式的风扇产品[48] - 公司开发小尺寸系列产品，可应用于3 - 5m层高建筑[48] 市场扩张与策略 - 公司新增大客户部，拓展公共场所领域市场[48] - 公司利用互联网拓展销售渠道，提升直销收入[48] 其他数据 - 报告期内公司测算的出口退税率分别为12.37%、10.48%、14.30%、13.75%[2] - 报告期内公司境内客户回函相符直接确认比例分别为39.55%、44.48%、56.74%和47.43%[2] - 报告期内公司境内收入核查比例分别为58.60%、60.61%、67.84%和62.27%[2] - 2020 - 2017年生产性收入出口货物销售额分别为3565.28万元、5057.60万元、944.68万元、890.20万元[4] - 2018 - 2017年贸易性收入出口额分别为301.81万美元、120.61万美元[5] - 报告期内PCBA板产品单价分别为170.94元/个、177.03元/个、153.45元/个和129.78元/个[61] - 报告期内PCBA板毛利率分别为71.03%、69.04%、50.37%和49.43%[61] - 2020 - 2018年大佳田委托加工金额分别为115.89万元、30.40万元、0.00万元[62] - 2020 - 2018年深圳市一博电路委托加工金额分别为0.00万元、37.80万元、8.40万元[62] - 2020 - 2018年公司采购上海吾利不锈钢制品有限公司金属结构件金额分别为610.04万元、658.94万元、686.08万元[98] - 2020 - 2018年公司采购上海微源机械设备有限公司转子盘等金额分别为312.98万元、888.81万元、267.84万元[98] - 2020 - 2018年公司采购上海卫维自动化科技有限公司控制系统组装服务金额分别为15.89万元、194.75万元、264.59万元[98] - 2020 - 2018年公司采购电机减速一体机总额分别为2801.27万元、2893.38万元、2936.25万元[99] - 2020 - 2018年公司采购扇叶总额分别为1425.17万元、1703.88万元、1400.67万元[107] - 2020 - 2018年公司采购变频器总额分别为1187.35万元、1359.40万元、1103.98万元[123] - 2020 - 2018年公司采购漆包线情况不同供应商占比有变化[139] - 2020 - 2018年公司采购转子盘总额分别为205.08万元、380.71万元、85.43万元[143] - 2020 - 2018年公司采购转子磁钢总额分别为156.58万元、303.60万元、114.14万元[146] - 2020 - 2018年公司与部分供应商采购劳务、木箱等金额及占营业成本比例[159] - 2020 - 2018年公司采购总额分别为11,499.39万元、13,910.35万元、10,992.20万元[161]

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开勒股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 联系电话：021-23153888 | | | | | | 保荐代表人姓名：张仲 联系电话：021-23153888 | | | | | | 现场检查人员姓名：张仲、黄煜 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 | | | 日 | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 13 日、4 17 月 18 日 | 月 | 日、4 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | | | 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司管理层及有关人员；查 阅公司相 ...

董事会提名 - 开勒环境科技董事会提名董雷为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[3] - 及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，三十六个月无处罚等[7][8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[9][10] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年04月18日[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1618万股，每股27.55元，募资4.45759亿元，净额3.8535216066亿元[2] - 两项目剩余2.194834亿元募集资金永久补充流动资金[5] 项目投入调整 - “年产1.2万台HVLS节能风扇等项目”拟投入2.441822亿元[8] - “研发中心建设项目”拟投入3888万元[8] - “营销服务体系建设项目”拟投入3159万元[8] - “补充流动资金”拟投入7070万元[8] - 调整后拟投入募集资金总额3.853522亿元[8] 现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置募集和不超3.5亿元自有资金现金管理[2][9][16] - 使用期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[2][9][16] - 闲置募集投资产品期限最长不超12个月[9] - 额度和期限内资金可滚动使用[16] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会通过现金管理议案[16] - 保荐机构对现金管理无异议，尚需股东大会审议[16][17]

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员及中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-020 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-021 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为监事会定期会议，会议由公司第 四届监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，各议案审议、表决结果如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

会议召开 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会、1次战略委员会会议[5][6] 独立董事情况 - 不存在直接或间接持股1%以上情况，亲属未在大股东单位任职[3] - 2023年现场出席董事会1次，通讯参加5次，委托出席0次[6] - 多次发表关联交易相关事前认可和独立意见[7][8] 公司决策 - 2023年多次审议通过关联交易预计、续聘审计机构、激励计划议案[12][13][14][15] 披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[13] 其他 - 2023年独立董事未对董事会议案提异议[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1618万股，发行价每股27.55元，募资44575.90万元，净额38535.22万元[1] - 截至期初累计项目投入14261.31万元，购入理财产品105100.00万元，赎回81100.00万元[3] - 本期项目投入138.48万元，利息收入净额447.86万元，购入理财产品47500.00万元，赎回58000.00万元，补充流动资金10371.20万元[3] - 截至期末累计项目投入14399.79万元，利息收入净额1212.06万元，购入理财产品152600.00万元，赎回139100.00万元，支付手续费0.44万元，补充流动资金10371.20万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为1475.85万元，差异为0[3] - 截至2023年12月31日，公司3个募集资金专户合计余额14758498.34元[6] 项目情况 - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”结项，剩余资金永久补充流动资金[3][8] - “研发中心建设项目”终止，剩余资金永久补充流动资金[3] - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”节余因市场、设备、管理和理财等因素[8] - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”承诺投资25883.00万元，调整后投资24418.22万元，截至期末累计投入6727.01万元，投资进度27.55%，本年度实现效益1050.82万元[19] - “研发中心建设项目”承诺投资3888.00万元，调整后投资3888.00万元，截至期末累计投入325.22万元，投资进度8.36%，项目已终止[19] - “营销服务体系建设项目”承诺投资3159.00万元，调整后投资3159.00万元，截至期末累计投入193.80万元，投资进度6.13%，原计划2022年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[10][19] - “补充流动资金项目”承诺投资7070.00万元，调整后投资7070.00万元，截至期末累计投入7153.76万元，投资进度101.18%[19] 资金使用与调整 - 2021年10月26日公司用募集资金置换预先投入“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”自筹资金6013.10万元[20] - 2023年公司同意用不超25000万元闲置募集资金、不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[20] - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”结项，剩余16273.23万元永久性补充流动资金[20] - “研发中心建设项目”终止，剩余3690.94万元用于永久补充流动资金[10][20] - 公司拟对“营销服务体系建设项目”营销网点和营销推广费实施地点调整[20] 理财情况 - 2023年度公司实际用募集资金买理财产品47500万元[21] - 2023年度公司赎回理财产品58000万元[21] - 2023年度公司实际收到理财收益净额391.71万元[21] - 截至2023年12月31日公司用募集资金现金管理余额13500万元[21] - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”已结项，期末投资进度超100%，因实际募集资金投入含理财和利息收益[21]

会议审议 - 2024年4月18日董事会审议作废部分限制性股票议案待股东大会审议[1][4] - 同日监事会审议通过作废部分限制性股票议案[4] 激励计划 - 2023年多会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] 股票作废 - 4人离职致7.59万股限制性股票作废[5] - 首次和预留授予部分对应34.623万股限制性股票作废[5][6] - 本次合计作废42.213万股限制性股票[6]

候选人资格情况 - 董雷暂未取得独立董事资格证书，承诺参加深交所培训并取得[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事相关数量和时长合规[10]