董事会选举 - 2024年2月2日选王莹娇、周岷为第四届董事会独立董事[2] - 2024年5月13日补选董雷接任周岷为独立董事[2] 资格培训 - 王莹娇、董雷曾未取得培训证明，承诺参加培训[3] - 近日二人参加线上任前培训，取得培训证明[3]

公司概况 - 开勒环境科技(上海)股份有限公司是一家深圳证券交易所创业板上市公司 [1] - 2018年,中原豫资投资控股集团有限公司(简称"豫资集团")在公司上市前对公司进行战略投资,并持有公司股份 [1] - 2022年9月,公司与豫资集团合资设立河南豫资开勒能源技术有限公司(简称"豫资开勒"),双方各持股50% [1] - 2023年9月,双方同比例向豫资开勒增资,注册资本增至3亿元 [1] 豫资集团背景 - 豫资集团成立于2011年5月,是河南省政府批准成立的省级投融资公司 [2] - 2022年9月,被省政府列为两家国有资本运营公司之一 [2] - 2024年1月,正式改组为国有资本运营公司 [2] - 豫资集团深耕"新车医数"四大产业赛道,全资控股多家产业集团 [2] - 管理规模超1370亿元,累计投资240余个战略新兴产业项目 [2] 人工智能业务布局 - 为响应国家战略,豫资开勒于2024年6月新增人工智能业务相关经营范围,并更名为"河南豫资开勒智科技有限公司" [2] - 未来将围绕人工智能场景应用、数据开发、算力池和开发平台建设等方面开展业务 [2][3] - 主要产品包括通用型模型服务开发平台和具备训练、推理功能的"推训一体机" [3][4] 模型服务平台 - 具备GPU算力资源调度和管理能力,提供开源数据集和大模型管理功能 [5] - 支持数据标注、模型微调、模型压缩、模型部署等大模型服务工具链 [5] - 适配用户硬件环境,预置主流开源大模型,提供一站式模型开发及服务运行能力 [5] 推训一体机 - 实现AI算力、模型平台及基础智能应用的快速本地私有化部署 [6][7] - 具备全流程数据管理、向导式模型训练、训练过程可视、训练成本优化等特点 [6] - 可对已训练的行业模型进行压缩处理并预置安装 [6] - 针对特定用户采用先进加密技术,确保信息传输安全性和保密性 [8] 公文写作一体机 - 内置一站式公文处理平台,提供公文模板、大纲生成、正文编写等功能 [9] - 支持对已有内容进行智能修改,包括重写、润色、总结、续写等 [9] - 提供内置公文范文库,支持通过自然语言搜索并应用 [9] - 提供智能问答功能,根据用户问题搜索可用资料并反馈答案 [9] 商业化规划 - 前期主要针对河南地区政府和企业客户进行公文写作一体机产品推广 [10] - 模型服务平台将聚焦智慧政务、智慧医疗和智慧出行三大领域 [11] - 通过与集团下属产业公司合作,整合行业资源推动平台建设 [11]

股东减持 - 股东金屹静计划减持不超193.66万股，不超总股本3%[1] - 已集中竞价减持1.93万股，减持比例0.0299%，均价33.30元/股[2] - 减持后持股322.77万股，占总股本4.9999%，不再是5%以上股东[1] 其他情况 - 减持计划期限届满，无违规，不影响控制权和经营[2][4] - 公告日期为2024年7月10日[6]

利润分配 - 2023年度以64,555,200股为基数，每10股派现金股利4元，拟派25,822,080元[2] - QFII等实际每10股派3.6元[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年07月09日，除权除息日为2024年07月10日[5] 红利发放 - A股股东2024年07月10日通过托管券商收红利，首发前限售股公司自派[7]

会议信息 - 现场会议于2024年05月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年05月13日[28] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份36,020,954股，占总股份55.7987％[6] - 现场投票股东1人，代表股份3,612,880股，占总股份5.5966％[6] - 网络投票股东9人，代表股份32,408,074股，占总股份50.2021％[6] - 中小股东7人，代表股份6,616,154股，占总股份10.2488％[6] 议案表决结果 - 多项议案同意占比均为100.0000%，部分议案中小投资者同意占比也为100.0000%[7][9][10][13][16][17][18][19][21][22][24] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[25] - 备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《上海众华律师事务所见证法律意见书》[26]

会议信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月18日第四届董事会第三次会议决议提议召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间为当天9:15 - 15:00[10] - 股东大会于2024年5月13日14:30在上海松江区公司会议室召开，由由于清梵女士主持[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，代表3,612,880股，占比5.5966％[11] - 参加网络投票股东9人，代表32,408,074股，占比50.2021％[12] - 出席大会中小股东7人，代表6,616,154股，占比10.2488％[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%[18][19][21][22][23][26][27][29][30][31][32][33] - 部分议案回避股份后，同意占比100%[25][34]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与互动交流[1] - 出席人员包括董事长兼总经理卢小波等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会相关问题，投资者可在2024年5月9日前提出[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕950 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕010361 号，以下简称 意见落实函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境 公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实 函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕472 号）。因开勒环境公司补充了最 近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、申报材料显示：（1）发行人毛利率水平显著高于上市公司南风股份、 金盾股份及朗迪集团通风设备相关业务的的毛利率；（2）发行人主营业务成本 中直接材料占比超过 90%，HVLS 风扇的主要部件电机减速一体机、扇叶、变频 器等均为外购。请发行人：（1）分析并披露在发行人 HVLS 风扇的主要部件均为 外购的情况下，发行人核心技术能力的具体体现，是否主要体现为外 ...

业绩总结 - 2018 - 2020年公司HVLS风扇合计收入分别为25721.48万元、27656.56万元、25397.76万元[120] - 2018 - 2020年公司HVLS风扇合计销售量分别为17445台、19642台、19585台[120] - 2018 - 2020年公司产品合计单价分别为1.47万元、1.41万元、1.30万元[122] - 2018 - 2020年公司产品合计毛利率分别为51.92%、49.73%、47.62%[122] - 公司PCBA板业务报告期内销售收入分别为1.71万元、55.98万元、1120.99万元、509.63万元[126] - 公司PCBA板业务报告期内毛利率分别为71.03%、69.04%、50.37%和49.43%，呈逐年下降趋势[126] 用户数据 - 2018 - 2020年，收入金额在20万以下客户数量占比约90%，金额占主营业务收入比重约50%[41] - 2020年直销收入合计23223.75万元，不同销售额区间客户数量及收入占比有详细数据[110] 未来展望 - 异步电机HVLS风扇长期可能被永磁同步电机HVLS风扇迭代或淘汰[10] - 公司积极开拓海外市场，因印度市场潜力大选择在当地设立子公司[69] 新产品和新技术研发 - 2016年公司自主开发永磁同步电机HVLS风扇，延伸至上游生产制造环节[10] - 公司基于永磁同步电机技术开发多款产品，满足不同应用场景需求[10] - 先勒动力在HVLS风扇控制系统核心部件PCBA板研发生产中实现具备设计、生产及供应电踏车电机控制器的能力[128] 市场扩张和并购 - 公司与BRAYAN ENGINEERING AND CONTRACTING PRIVATE LIMITED合作开立印度开勒公司，划定销售区域，约定推销规则及品牌经销限制[75] 其他新策略 - 公司产品销售以自主品牌为主、直销和经销相结合，均为买断形式[29] - 境内销售主要以公司负责安装义务为主，境外销售主要以不涉及安装义务为主[30] - 公司选取经销商综合考虑销售能力、资金实力、诚信水平等因素[83] - 公司存在要求主要经销商独家销售产品的情形[84] - 销售合同退换货针对非客户原因的产品质量问题[85] - 公司与经销商合作协议有效期一般为1 - 2年，到期可续签或终止[85] - 公司开展PCBA板业务，向HVLS风扇（电机）控制系统上游延伸拓展[151]

市场规模 - 2019年HVLS风扇国内市场规模约13.33亿元，全球约6.48亿美元[2] - 预计2025年全国HVLS风扇市场规模达35亿元，全球约12亿美元[2] - 2017 - 2019年全球HVLS风扇市场规模年均复合增长率9.73%，中国为12.66%[10] 公司业绩 - 2017 - 2020年公司主营业务收入分别为1.997亿、2.639亿、2.954亿和2.787亿元[10] - 2020年异步电机HVLS风扇收入1.674亿元，占比60.06%；永磁同步电机8661.91万元，占比31.08%[10] - 2017 - 2019年公司异步和永磁同步电机HVLS风扇合计收入复合增长率为19.21%[11] 产品销售 - 2018 - 2020年异步电机HVLS风扇销量分别为14711、13959、13547台，单价逐年降[12] - 2017 - 2020年永磁同步电机HVLS风扇销量分别为1539、2734、5683、6038台，单价总体降[15] - 2020年异步电机HVLS风扇境内销量12203台，收入1.507亿元，占比90.07%[44] 客户与市场 - 报告期内长三角地区销售收入占公司主营业务收入比例分别为37.35%、32.47%和41.23%[20] - 2020 - 2018年公司新增经销客户数量分别为61、26、116家，收入分别为980.94万、580.13万、1948.50万元[84] - 2020 - 2018年新增直销客户数量分别为1575、1624、1493家，收入分别为1.174亿、1.346亿、1.254亿元[129] 财务指标 - 报告期各期末公司预收款项余额分别为494.94万、378.26万和0万元，2020年末重分类至合同负债[27] - 2020年末公司合同负债余额为370.51万元，较2019年末预收款项基本稳定[29] - 报告期各期末公司发出商品账面余额分别为481.29万、518.43万和295.58万元，2020年末同比降42.99%[29]