股东信息 - 股东张家港保税区海锅创业投资管理企业更名张家港华创创业投资管理企业[1] - 华创创投出资额1577.8万元，持股1028.8万股，占比9.86%[1] 股权结构 - 公司实控人合计持股4322.7万股，占比41.42%[1] 工商变更影响 - 工商变更不影响公司治理和经营，不涉及持股数量变动[2] - 工商变更不会导致控股股东及实控人变化[2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-008 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,251,000 股，占公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 2 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并在首次回购股份事实发生的次日予以披露。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展 情况公告 ...

专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为张家港海锅 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、关于回购股份方案的审查意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序合法、合规； 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事 2、公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划， 有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公 司稳定健康、可持续发展，因此本次回购股份方案具有必要性； 3、本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来 发展产生 ...

回购计划 - 拟用自有资金2500 - 5000万元回购A股[6] - 回购价不超20元/股，期限不超12个月[5][8] - 采用集中竞价交易，用于股权激励或员工持股[5][6] 决策情况 - 董事会全票通过回购议案[3][5][7][8][10][13] - 授权管理层办理具体事宜[10] 限制条件 - 特定期间和交易时间不得回购，价格有限制[9] - 重大事项停牌超十日，回购期限可顺延[9]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生提议公司以自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况和提议时间： 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生。 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日。 3、是否享有提案权：是。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力等基础，盛雪华先生提议公司以自有资金回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计 划，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2106万股A股，发行价每股17.4元，募资总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元[1] 项目投资 - 高品质锻造扩产及技术改造项目投资1.6亿元，原计划和调整后拟用募资均为1.6亿元[5] - 高端装备关键零组件精密加工项目投资2.6亿元，原计划募资2.6亿元，调整后拟用1.567亿元[5] - 研发中心项目投资3000万元，原计划募资3000万元，调整后拟用1008.4万元[5] 项目进度 - 高品质锻造扩产及技术改造和研发中心项目已达预定可使用状态，高端装备项目预计2024年6月30日达到[6] 资金使用 - 高品质锻造扩产及技术改造项目调整后拟用募资1.6亿元，累计投入1.6亿元，节余0元[7] - 研发中心项目调整后拟用募资1008.4万元，累计投入1008.4万元，节余0元[7] 项目验收 - 高品质锻造扩产及技术改造项目于2023年11月30日通过环评验收，12月28日公示结束[9]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-072 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-下午15:00期间的任 意时间。 2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

股份发行 - 公司于2023年6月20日向特定对象发行20,120,724股A股，发行价24.85元/股[1] - 发行后公司总股本由84,240,000股变更为104,360,724股[1] 股份限售解除 - 本次申请解除股份限售的股东共16名，涉及103个证券账户[4][7] - 16名股东承诺新增股份上市首日起6个月内不转让或委托管理认购股份并严格履行承诺[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月20日[6] - 本次解除限售股份数量为20,120,724股，占发行后总股本的19.2800%[8] 部分股东解除限售情况 - 广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金本次解除限售603,621股[9] - 杨茵本次解除限售603,621股[9] - 何伟政本次解除限售764,587股[9] - 魏巍本次解除限售2,012,072股[10] 各资管计划解除限售情况 - 诺德基金多个资管计划本次均解除相应数量限售股份[11] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选36号私募证券投资基金本次解除限售684,104股[12] - 财通基金多个资管计划本次均解除相应数量限售股份[13][14] 限售前后股份结构变化 - 本次解除限售前无限售条件流通股数量为41,013,000股，占比39.2993%[17] - 本次解除限售前有限售条件流通股数量为63,347,724股，占比60.7007%[17] - 本次无限售条件流通股增加20,120,724股[17] - 本次有限售条件流通股减少20,120,724股[17] - 本次解除限售后无限售条件流通股数量为61,133,724股，占比58.5792%[17] - 本次解除限售后有限售条件流通股数量为43,227,000股，占比41.4208%[17] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售符合相关法律法规和规范性文件要求[18] - 保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议[18]