股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-084 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-083 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定， ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-082 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分的授予日为 2023 年 3 月 30 日，预留授予部分的上市日（即限售股份起始日）为 2023 年 4 月 13 日，第一个解除限售期限及额外限售期合计为 18 个月，现第一个解除限售期 限及额外限售期即将届满。本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）； 2、本次可解除限售人数：1 人； 3、本次可解除限售数量：2.50 万股，占目前公司总股本 117,390,438 股的 0.0213%。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，公司 本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 18.00 元/股（含）调 整为不超过人民币 17.70 元/股（含），回购价格调整起始日为 2024 年 6 月 25 日 （权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-057）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的， 应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的相关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-080 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江汇隆新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 北京国枫律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

江苏兰创律师事务所 法律意见书 江苏兰创律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 股东谢恺 公开征集投票权相关事项之 法律意见书 中国·苏州工业园区金鸡湖大道 1655 号港华大厦 16F 1 江苏兰创律师事务所 法律意见书 致：谢恺先生 江苏兰创律师事务所（以下简称"本所"）接受谢恺先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就谢恺先生作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"汇 隆新材"）股东向截至 2024 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的除谢恺先生以外的汇隆新材其他全体股东， 征集 2024 年 9 月 19 日召开的汇隆新材 2024 年第二次临时股东大会审议议案的 股东投票权相关事项（以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-079 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新材"）本次 解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售股份的数量 64,880,000 股， 占公司当前总股本的 55.2686%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 81,90 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，对汇隆新材首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后总股本为 109,200,000 股，其中有流通限制或锁定安排的股票数量为 83,309,946 股，占公 司总股本的 76.2912%；无流通限制及锁定安排的股票数量为 25,890,054 股，占 公司总股本的 23.7088%。 2022 年 3 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-077 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留 授予部分第一个限售期解除限售条件成就法律意见书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京金诚同达（上海）律师事务所关 于浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书》。经事 后核查发现，因工作人员疏忽，上述文件中关于本次解除限售履行的程序部分内 容存在差错，现将相关内容进行更正如下： 1、更正前： 依据公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通 过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一 个限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分解除限售的激励对象为 13 人，解除限售数量为 39.60 ...