人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律责任 - 立信对金亚科技投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任[3] - 立信对保千里2016 - 2017年虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任[3] 执业处罚 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[3] 审计服务相关 - 项目合伙人王昌功等开始为本公司提供审计服务时间分别为2024年、2016年、2024年[4] - 2024年公司续聘立信为审计机构，聘任期限一年[6] - 立信认为公司2024年度财报和内控符合规定，出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计时立信与公司管理层和治理层充分沟通[8] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会讨论审计相关事宜[9][10] - 公司董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[11]

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新 材"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展 各项工作，推动公司持续稳健发展。 2024 年公司实现营业收入 83,831.94 万元，同比增长 4.26%；公司营业成本 为 72,268.32 万元，同比增长 7.93%；毛利率 13.79%，较上年同期下降 2.94 个百 分点。2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 3,092.52 万元，同比下降 3 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议决 议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第十九次会议决议、第四 ...

授信额度 - 公司及控股子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1][4] 授信业务 - 包括流动资金贷款等综合业务[1][4] 授信期限 - 自2024年年度股东大会决议通过至2025年年度股东大会召开[2][4] 决策授权 - 董事会提请授权总经理或指定人在额度内操作[2][4] 审批情况 - 申请需提交公司股东大会批准[2][4]

股份回购 - 公司拟回购注销42.10万股限制性股票[2] 股本与资本变更 - 回购后总股本减至116,969,438股[3] - 回购后注册资本减至116,969,438元[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关股本与资本条款[5] - 章程修订需2024年年度股东大会审议通过[6] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商登记变更等事宜[6]

公司规模 - 2024年纳入合并范围的子公司新增3户，共8户[2] 业绩数据 - 2024年营业收入838,319,440.96元，较2023年增长4.26%[4][11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,925,191.39元，较2023年下降39.76%[4] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年下降40.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率4.08%，较2023年下降43.41%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额1,237,359,835.38元，较年初增长38.04%；负债总额483,133,436.25元，较年初增长285.94%[4] - 2024年末货币资金90,662,563.84元，较年初下降66.47%；存货171,401,348.35元，较年初增长64.19%[5] - 2024年末在建工程270,462,300.28元，较年初增长596.16%；无形资产121,807,756.45元，较年初增长183.19%[5] - 2024年末短期借款58,043,506.85元，较年初增长100%；应付账款110,939,521.91元，较年初增长205.06%[8] - 2024年末长期借款113,396,446.85元，较年初增长100%；递延收益90,298,573.69元，较年初增长808.71%[9] - 2024年末库存股18,081,099.78元，较年初增长163.76%[9] 收支情况 - 2024年度管理费用26,441,575.07元，较上年增长20.74%，因咨询服务费用等增加[11][13] - 2024年度其他收益6,756,488.69元，较上年增长40.89%，因享受先进制造业加计抵减政策[11][13] - 2024年度投资收益1,114,347.18元，较上年减少56.70%，因购买理财产品减少[11][13] - 2024年度资产减值损失 -1,213,261.03元，较上年增长218.52%，因计提的存货跌价增加[11][13] - 2024年度营业外支出2,147,778.55元，较上年增长355.96%，因对外公益性捐赠支出增加[11][13] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额85,956,472.14元，较去年减少1.01%，因购买材料增加[14][15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -369,553,525.02元，较去年减少167.16%，因增加固定资产投资[14][15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额118,497,280.94元，较去年增加110.39%，因银行借款增加[14][15]

业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，总持有量不超5亿人民币或等值外币，额度可循环[2] - 业务授权期限12个月，超期顺延至单笔交易终止[4] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等四种风险[7] - 制定业务管理制度，明确操作原则[8] - 财务部门统一管理，内审部定期审计[9] 业务意义 - 开展业务有必要性和可行性，能规避风险、提效、增强稳健性[11]

关联交易 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][13] - 独立董事专门会议第三次会议通过相关议案[11] 担保事项 - 上一年度接受沈顺华、朱国英无偿担保未实际发生[6] - 控股股东为2025年度授信融资提供无偿担保[8] 合规情况 - 浙商证券认为接受关联方无偿担保程序合规[14] - 关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[15]

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-022 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于<2024 年年度报告及摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...