森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事 姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 经与会监事审议，同意选举姚 ...

专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-053 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下： 森赫电梯股份有限公司 一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、 经与会董事审议，同意选举李东流先生为第五届董事会董事长，同意选举李 仁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-049 森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月2日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行 ...

森赫电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-043 鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。公司董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、 李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；同意提名徐 文华先生、陈刚先生、应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见 附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。第五届董 事候选人中兼任公司高级管理人 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森赫电梯股份有限公司董事会现就提名徐文华为森赫电梯股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为森赫电梯股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名应朝阳为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年11月14日签署[12] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] - 会计专业被提名人需具备相关资格条件[6]

人员选举 - 2024年11月14日公司召开职代会选举朱红梅为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 朱红梅1975年11月生，大专学历[5] - 截至披露日朱红梅间接持有公司0.22%股份[6] - 朱红梅与公司控股股东等无关联关系[6]

监事会选举 - 2024年11月14日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 提名姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议，采取累积投票制选举[2] 监事会构成 - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[2] - 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一[2] 持股情况 - 截至公告披露日，姚芳芳女士间接持有公司0.22%股份[8] - 截至公告披露日，沈明明先生间接持有公司0.22%股份[9]

独立董事提名 - 徐文华被提名为森赫电梯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无影响独立性情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] 任职承诺 - 担任独立董事数量及时间符合规定[10] - 承诺声明及材料真实准确愿担责[10] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[11]