森赫电梯股份有限公司 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的外汇套期保值业务， 全资子公司、控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适 用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值行为应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定，还应遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务和相关信息披露工作，防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外 汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公 司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资格 或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和 主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 森赫电梯股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师见证、对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议 ...

森赫电梯股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公 开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自 ...

森赫电梯股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，履行内部审核程序后实施， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所 ...

董事改选 - 任期届满未及时改选，原董事履职至新董事就任[4] - 任期内辞任，公司60日内完成补选[4] 信息披露 - 收到辞任报告2个交易日内披露情况[5] 工作交接 - 离职生效后5个工作日内完成工作交接[9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 其他规定 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务不少于2年[12] - 擅自离职致公司损失应赔偿[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-038 森赫电梯股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-033 森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-037 森赫电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为了进一步提升规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订 和完善，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第五条 | 公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工 | 第五条 公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工 | | 业园区森赫大道 | 号。 ...