证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-045 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-047 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应朝阳作为森赫电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人森赫电梯股份有限公司董事会提名为森赫电梯股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

独立董事提名 - 陈刚被提名为森赫电梯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情形[6][7] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚和谴责[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

森赫电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森赫电梯股份有限公司董事会现就提名陈刚为森赫电梯股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为森赫电梯股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.59729亿元，同比下降9.39%；年初至报告期末营业收入5.40874亿元，同比增长2.74%[2] - 营业总收入本期发生额540,873,845.57元，上期发生额526,444,953.30元，有所增长[15] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2032.05万元，同比增长4.21%；年初至报告期末为7959.56万元，同比增长24.69%[2] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%；年初至报告期末为0.30元/股，同比增长25.00%[2] - 本报告期非经常性损益合计134.61万元，年初至报告期末为294.49万元[3] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，本报告期为117.09万元，年初至报告期末为154.94万元[3] - 计入当期损益的政府补助，本报告期为3.62万元，年初至报告期末为139.97万元[3] - 2024年第三季度营业利润为9049.64万元，上年同期为7418.32万元[16] - 2024年第三季度净利润为7959.56万元，上年同期为6383.39万元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.30元，上年同期为0.24元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产13.83534亿元，较上年度末下降5.05%；归属于上市公司股东的所有者权益8.51517亿元，较上年度末增长3.34%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额391,495,958.50元，较期初754,771,691.69元减少[11] - 交易性金融资产期末余额180,000,000.00元，期初无此项[11] - 应收账款期末余额141,266,619.36元，较期初159,842,188.19元减少[11] - 预付款项期末余额4,060,522.33元，较期初828,335.16元增加[12] - 存货期末余额79,520,864.03元，较期初134,122,952.60元减少[12] - 资产总计期末1,383,534,241.56元，较期初1,457,156,233.63元减少[13] - 负债合计期末532,017,313.08元，较期初633,172,417.97元减少[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7417.57万元，同比下降58.76%，主要因应付票据到期支付金额增长、销售合同预收款比例降低和回款期延长[2][5] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为5.87亿元，上年同期为6.90亿元[18] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为5.13亿元，上年同期为5.10亿元[18] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为7417.57万元，上年同期为1.80亿元[18] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为2.10亿元，上年同期为120.70万元[19] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为5.89亿元，上年同期为379.33万元[19] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -3.79亿元，上年同期为 -258.63万元[19] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -3.58亿元，上年同期为1.53亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12662户[6] - 李东流持股比例45.37%，为公司实际控制人，控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份[6][7] - 前十大股东中，浙江米高投资有限公司持股45,326,550股，湖州尚得投资管理有限公司持股20,009,000股[9] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数200,090,000股，本期解除限售200,090,000股，本期增加90,790,838股，期末90,790,838股[10] 审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-042 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女 士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-041 森赫电梯股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度 报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

会议安排 - 2024年9月6日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 2024年9月7日发布召开股东大会通知[6][7] - 2024年9月26日在公司会议室召开股东大会[7] 参会情况 - 78人出席，持有股份200,475,700股，占比75.1446%[8] 议案表决 - 审议通过调整募投项目议案[11] - 同意200,422,300股，占比99.9734％[11] - 中小投资者同意14,032,300股，占比99.6209％[11]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038 森赫电梯股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合 ...