证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-013 电话：0575-86059777 传真：0575-86059666 电子邮箱：securities@yoantion.com 联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司 特此公告。 远信工业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表吕丹枫女士递交的书面辞职报告，吕丹枫女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕丹枫女士将不 再担任公司任何职务。公司及董事会对吕丹枫女士在公司任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司聘任李金莲女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。 任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-012 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自本次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2024年2月27日 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 2 月 21 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决， ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 011 远信工业股份有限公司 基于公司整体规划和提高业务办理效率，公司与合作银行开展买方信贷担保 业务，并签署相关买方信贷担保合同。公司与中国建设银行股份有限公司新昌支 行（以下简称"建设银行"）签署了《最高额保证合同》，建设银行向公司提供 不超过 2,000 万元的设备按揭贷款授信额度，使用期限为 2024 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 17 日，在此额度内建设银行向购买公司纺织印染设备的客户发放设 备按揭贷款，授信额度在有效期内滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担保 的进展公告》（公告编号：2024-010）。近日公司客户在上述担保合同基础上办 理买方信贷担保业务，现就相关进展情况公告如下： 二、担保进展情况 近日，公司客户东阳市清羽针织有限公司（以下简称"清羽针织"）购买公司 纺织印染设备，并向建设银行申请办理买方信贷业务，建设银行在 163 万元人民 币额度内为清羽针织提供借款，公司对此提供连带担保责任。上述担 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 010 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方 信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-008 远信工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼 会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp. ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、郑舒菲律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师 ...

一、拟修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。 具体修订内容情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 本公司章程自生效之日起，即 | 第九条 本公司章程自生效之日起， | | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 即成为规范公司的组织与行为、公 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 司与股东、股东与股东之间权利义 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 务关系的具有法律约束力的文件， | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 对公司、股东、董事、监事、高级 | | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 管理人员具有法律约束力的文件 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 003 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议案需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2024 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公 司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,00 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 调整投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业调整投资项目计划进度的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发行价 11.87 元，募集资金总额 为 242,622,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,140,830.70 元后，募集资金净 额为 183,481,969.30 元，于 2021 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调 整公司投资项目计划进度的议案》。公司根据目前"年产 200 台热风拉幅定形机 建设项目"（以下简称"投资项目"或"项目"）的实施进度，决定调整该项目计划 进度：即项目达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。现将有关事项公告如下： 一、投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-007 远信工业股份有限公司 关于调整公司投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发行价 11.87 元，募集资金总额 为 242,622,800 ...