监事薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案4月18日会议审阅后提交股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪酬的监事，期限为2024年[1] - 担任岗位监事按岗领薪，基本年薪按月发[1][2] - 绩效工资随公司经营浮动，个税公司代扣代缴[2] - 方案经股东大会审议通过生效[3]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-029 远信工业股份有限公司 根据陈小良先生在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月（下称"锁定期"）之内，不转让或委 托他人管理本人于本次发行前通过远琪投资间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人通过远琪投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。于前述锁定 期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司 股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本 人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：1）每年 转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3）法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人承诺不因职 务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。如果中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股东转让上市公司股票的限制性规 定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 ...

公司治理 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程设副总经理2名，修订后设若干名[2] - 修订事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 审议通过后授权董事长或其授权人士办理工商备案等手续[3] - 具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4.8798718026亿元，同比下降13.50%[3] - 2023年公司营业成本3.6257995626亿元，同比下降10.65%[3] - 2023年公司净利润2323.050019万元，同比下降69.81%[3] - 2023年归属于母公司普通股股东的净利润1831.054408万元，同比下降75.33%[3] 市场扩张和并购 - 2023年2月子公司以3356.7万元竞得约95.904亩土地使用权[2] 公司治理与决策 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过45项议案[5] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，审议通过23项议案[9] - 2023年召开战略与发展委员会2次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、审计委员会4次[11] 政策与批复 - 2023年12月21日公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[2] 未来展望 - 2024年董事会督促经营计划执行以完成年度目标[18] - 2024年公司继续提升规范化治理水平[18] - 2024年公司强化信息披露工作质量[19] - 2024年公司加强董事会日常管理工作[19]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事应列席4次，亲自列席4次[5] - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席10次，亲自出席10次，通讯出席10次，现场出席0次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事均亲自出席[5] 议案表决 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，无异议等情形[5] 其他事项 - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 公司2023年度董事和高管薪酬方案获通过[19] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[22] 未发生事项 - 报告期内未发生应披露关联交易等多项情况[11][12][13][16][17][18]

财务审计 - 立信对远信工业2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额1907.21万元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生14715.77万元[8] - 2023年度关联资金往来利息2519.89万元[8] - 2023年度关联资金往来偿还14103.09万元[8] 其他应收款 - 新昌县远润2023年期初期末其他应收款均为871.98万元[7] - 浙江盛星2023年期初57.85万元，累计发生40万元，期末97.85万元[7] - 浙江普信2023年期初50万元，累计发生50万元，偿还100万元[8] - 远辉智能2023年度其他应收款累计发生9511万元[8] - 巴苏尼智能2023年度其他应收款累计发生2234.23万元[8]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-017 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-016 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 基于公司整体规 ...

远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 ...