证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-001 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 27 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有 效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。根据审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

006 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 远信工业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案 有效期及延长股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》和《关于延长股 东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有 效期的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。 根据审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 方案的有效期为 12 个月，自本次发行可转换公司债券 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业 2024 年度买方信贷对外担保额度 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2024 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-005 远信工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25,9 ...

远信工业股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《远信工业股份有限公司章程》（ ...

远信工业股份有限公司章程 2024 年 1 月 远信工业股份有限公司章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的具体情况， ...

远信工业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2024 年 1 月 2 日以现场方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 27 日以邮件、书 面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议 由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-002 公司监事会认为：本次对公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计，系公司 生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深 圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。同意公司此次对 2024 年度买方信贷 对外担保额度预计事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 表 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-059 远信工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意远信工业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841 号），该批复内容如下： 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的 授权，办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

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远信工业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-058 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼 会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...