远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会，独立董事均按要求出席[5] - 2023年召开薪酬等委员会会议9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 决策投票 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[6][7] 履职成果 - 2023年独立董事维护审计公正、中小股东权益[8][9] 公司动态 - 2023年未发生关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12][13] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[17][18] - 2023年董高薪酬方案合理程序合规[19] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[22]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 内部控制建设 - 建立健全内控目标含形成机制、强化风控等[8][9] - 内控制度遵循五项原则[10][11][12][13][15] - 建立完善法人治理结构和议事规则[16] - 明确高管职责，建立适应经营模式的组织机构[17] - 建立《内部审计制度》，审计部独立运作[19] - 人力资源各方面建立完备管理体系并缴纳社保[20] 风险管控与措施 - 制定战略规划与经营计划评估风险并管控[21] - 建立授权审批等控制措施保证目标实现[27] - 货币资金收支和保管授权程序严格且执行有效[30] - 销售与收款制定控制措施，明确岗位权责[30] - 制定采购管理制度，采购与付款无重大漏洞[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[41] - 董事会确定内控缺陷具体认定标准[35] - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[42] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-028 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 远信工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

公司基本信息 - 公司股票简称远信工业，股票代码301053[10] - 公司法定代表人是陈少军[11] - 公司注册地址为新昌县澄潭工业区，邮政编码312530[11] - 公司网址为http://www.yoantion.com，电子信箱为securities@yoantion.com[11] - 董事会秘书是俞小康，证券事务代表是李金莲[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[11] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙) [11] - 签字会计师姓名为王昌功、叶冠成[11] 公司业绩整体情况 - 公司2023年度业绩与上年同期相比有较大幅度下降[3] - 2023年营业收入4.88亿元，较2022年减少13.50%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1831.05万元，较2022年减少75.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5451.03万元，较2022年增长1641.38%[12] - 2023年末资产总额10.43亿元，较2022年末增长15.05%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.88亿元，较2022年末增长1.91%[12] - 2023年国内规模以上纺机企业营业收入同比减少1.47%[19] 公司利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,752,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年度以总股本81,752,500股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发8,175,250.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案于2023年6月6日实施完毕[82] - 2023年度利润分配以81752500股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税），预计派发6540200元（含税），不转增、不送红股[83][84] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为2.28%[83] 公司分季度业绩情况 - 2023年第一季度营业收入1.05亿元，第二季度1.30亿元，第三季度1.46亿元，第四季度1.07亿元[12] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润916.30万元，第二季度158.69万元，第三季度644.53万元，第四季度111.54万元[12] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机的研发、生产和销售，隶属于智能制造装备行业[18] - 公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售，主要产品及服务包括拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机[21] - 拉幅定形机是染整工序关键设备，可改善纺织物特性并稳定尺寸[21] - 定形机改造包括改变加热方式和升级配置，以满足环保要求、提高产能或适应面料加工需求[21] - 自动缝头机可提升拉幅定形前段放缝工序自动化程度，满足数字化生产和智能化管理要求[22] - 除尘除油热能回收设备用于处理织物定形高温废气，净化废气并回收热能，符合节能、环保方向[22] - 高温智能染色机用于织物染色，配置多种系统，提高水洗牢度、节省皂洗时间及能耗，符合绿色、环保、节能方向[22] 公司业务模式情况 - 公司销售模式为直接面向终端客户的直销，设立营销中心和售后服务总部及站点[22][23] - 公司生产模式是以销定产，依据订单组织生产[23] - 公司采购模式是以产定采，采购方式分为常规采购和外协采购，外协采购分定制外协采购和委托外协加工[24] - 公司制造中心按订单要求下达任务单，经下料、各工序加工、检测合格后入库[24] 公司各业务线收入情况 - 2023年公司营业收入4.88亿元，较2022年的5.64亿元同比减少13.50%[30] - 2023年拉幅定形机收入3.69亿元，占比75.65%，较2022年同比减少29.66%[30] - 2023年热能回收油烟处理一体机收入3237.17万元，占比6.63%，较2022年同比增长720.18%[30] - 2023年境内地区收入4.79亿元，占比98.13%，较2022年同比减少14.31%[30] - 2023年境外地区收入911.29万元，占比1.87%，较2022年同比增长71.48%[30] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有专利117项，其中发明专利8项，软件著作权28项[25][27] - 公司“Y9000双层高效节能数字化定形机”入围“2021年度浙江省首台（套）产品”名单[26] - 公司“Y2088系列热风拉幅定形机”通过“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”等认定[27] - 公司“新型非导热油热风拉幅定形机”获“省重点企业研究院重大科技专项”等称号[27] - 公司“热风拉幅定形机”被评为“浙江省名牌产品”[27] 公司纺织专用设备产销存情况 - 2023年纺织专用设备销售量169台，2022年为238台，同比减少28.99%；生产量179台，2022年为161台，同比增加11.18%；库存量17台，2022年为7台，同比增加142.86%[34] 公司纺织专用设备成本情况 - 2023年纺织专用设备原材料成本2.85436449亿元，占营业成本比重78.72%；2022年为3.29306671亿元，占比81.15%，同比减少13.32%[37] - 2023年纺织专用设备人工成本3419.83899万元，占营业成本比重9.43%；2022年为3663.17708万元，占比9.03%，同比减少6.64%[37] - 2023年纺织专用设备制造费用4294.51166万元，占营业成本比重11.84%；2022年为3986.18341万元，占比9.82%，同比增加7.73%[37] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.1313103285亿元，占年度销售总额比例23.18%，关联方销售额占比0.00%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额1.2253021707亿元，占年度采购总额比例35.17%，关联方采购额占比0.00%[38] 公司期间费用情况 - 2023年销售费用3894.563079万元，2022年为2562.042014万元，同比增加52.01%，主要系宣传展览费、维修费用增加所致[38] - 2023年管理费用2964.293913万元，2022年为2674.464445万元，同比增加10.84%[38] - 2023年财务费用 - 306.972261万元，2022年为 - 506.340819万元，同比减少39.37%，主要系金融机构存款利息收入减少所致[38] - 2023年研发费用2899.500111万元，2022年为2619.482484万元，同比增加10.69%[38] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量64人，较2022年的56人增长14.29%，占比12.43%，较2022年的12.93%下降0.50%[40] - 2023年研发投入金额28,995,001.11元，占营业收入比例5.94%，2022年分别为26,194,824.84元、4.64%，2021年分别为27,099,960.11元、4.69%[41] 公司现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计445,949,432.81元，较2022年的338,100,444.79元增长31.90%，现金流出小计391,439,131.54元，较2022年的341,636,916.81元增长14.58%，现金流量净额54,510,301.27元，较2022年的 - 3,536,472.02元增长1,641.38%[41] - 2023年投资活动现金流入小计232,300.00元，较2022年下降100.00%，现金流出小计157,813,595.09元，较2022年的28,337,939.05元增长456.90%，现金流量净额 - 157,813,595.09元，较2022年的 - 28,105,639.05元下降461.50%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计79,537,605.43元，较2022年的9,710,000.00元增长719.13%，现金流出小计22,763,160.90元，较2022年的26,655,026.23元下降14.60%，现金流量净额56,774,444.53元，较2022年的 - 16,945,026.23元增长435.05%[41] 公司资产负债情况 - 2023年末货币资金176,277,165.45元，占总资产比例16.90%，较年初的264,517,046.21元、29.18%下降12.28%[43] - 2023年末存货206,725,226.85元，占总资产比例19.82%，较年初的159,208,457.06元、17.56%上升2.26%[44][45] - 2023年末在建工程156,210,730.73元，占总资产比例14.98%，较年初的74,012,224.56元、8.16%上升6.82%[46] - 2023年末长期借款25,725,128.89元，占总资产比例2.47%，年初为0[46] 公司其他财务指标情况 - 2023年非经常性损益合计349.76万元，2022年为372.59万元，2021年为828.42万元[15] - 2023年资产减值 - 1,215,951.70元，占利润总额比例 - 4.76%，营业外收入531,323.01元，占比2.08%，营业外支出182,846.06元，占比0.72%[43] 公司子公司情况 - 浙江远泰智能制造有限公司注册资本10,000,000元，总资产24,396,113.43元，净资产14,561,660.20元，营业收入32,600,497.11元，营业利润4,577,149.57元，净利润3,643,852.18元[53] - 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司注册资本10,000,000元，总资产59,268,432.09元，净资产13,914,074.18元，营业收入53,803,105.54元，营业利润4,327,946.88元，净利润4,068,424.67元[53] 公司投资情况 - 报告期投资额为157,813,595.09元，上年同期投资额为28,337,939.05元，变动幅度为456.90%[48] - 公司报告期不存在证券投资[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] 公司募集资金情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[50] 公司重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[51] 公司面临风险情况 - 宏观经济周期波动可能影响公司生产经营活动，若经济下滑将对经营业绩造成不利影响[53] - 市场竞争加剧可能使公司面临市场占有率下降的风险[53] - 公司应收账款占收入比例有所提升，存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险[55] 公司业绩说明会情况 - 2023年5月12日通过网络平台线上举行2022年度网上业绩说明会[56] 公司行动方案披露情况 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[57][58] 公司治理情况 - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，与规定不存在重大差异[59][60] - 公司在资产、业务、人员、机构和财务方面与控股股东及其他关联方完全独立[61][62] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.59%，召开于2023年1月18日[63] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.56%，召开于2023年2月17日[63] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为72.56%，召开于2023年5月18日[63] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为72.52%，召开于2023年12月20日[63] 公司董监高持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为8964152股，本期增持、减持数量均为0股[64][65] - 陈少军持有股份2199817股，任期从2016年12月07日至2025年1

根据求金英女士在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本 次发行前通过远威科技间接持有的公司股份，也不由公司回购本人通过远威科技 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个 月内，遵守下列限制性规定：1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股 份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份 转让的其他规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。 如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股 东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份 锁定义务。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-025 远信工业股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-020 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以邮件、 书面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-031 远信工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"、"远信工业"）董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期 1 年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素 ...

经核查独立董事蔡再生、胡旭微的任职经历以及其签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 远信工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡再生、胡旭微的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 远信工业股份有限公司 董事会 2024年4月19日 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业董事会出具的《远信工业股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入 ...