2023 一、2023年度财务报表的审计情况 2023年度，通过远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）管理层和员工的不懈努 力，经营业绩和公司资产财务状况基本良好，公司实现营业收入48,798.72万元，较上年同 期下降13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,831.05万元，较上年同期下降75.33%。 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 营业收入 | 48,798.72 | 56,415.20 | -13.50% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 2,518.77 | 8,697.19 | -71.04% | | | 净利润 | 2,323.05 | 7,694.86 | -69.81% | 主要是营业收入减少及费用、 | | | | | | 坏账计提增加影响所致 | | 归属于母公司普通 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-027 远信工业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长陈少军先生、独 立董事胡旭微女士、董事会秘书俞小康先生、财务总监蔡芳琦女士，保荐代表人 杨帆先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提高 沟通交流的有 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-022 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》及实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十五次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 3、公司高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、董事和高级管理人员薪酬标准 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公 ...

综合授信 - 2024年4月18日董事会通过2024年度向银行申请综合授信议案[1] - 公司及下属公司申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信银行含招行绍兴嵊州支行等[2] - 额度可循环使用，授权董事长签法律文件[3] - 授权有效期自议案通过日起12个月[3]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计发生金额（不含 | | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | 金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 内部控制建设 - 建立健全内控目标含形成机制、强化风控等[8][9] - 内控制度遵循五项原则[10][11][12][13][15] - 建立完善法人治理结构和议事规则[16] - 明确高管职责，建立适应经营模式的组织机构[17] - 建立《内部审计制度》，审计部独立运作[19] - 人力资源各方面建立完备管理体系并缴纳社保[20] 风险管控与措施 - 制定战略规划与经营计划评估风险并管控[21] - 建立授权审批等控制措施保证目标实现[27] - 货币资金收支和保管授权程序严格且执行有效[30] - 销售与收款制定控制措施，明确岗位权责[30] - 制定采购管理制度，采购与付款无重大漏洞[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[41] - 董事会确定内控缺陷具体认定标准[35] - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[42] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会，独立董事均按要求出席[5] - 2023年召开薪酬等委员会会议9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 决策投票 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[6][7] 履职成果 - 2023年独立董事维护审计公正、中小股东权益[8][9] 公司动态 - 2023年未发生关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12][13] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[17][18] - 2023年董高薪酬方案合理程序合规[19] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[22]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-028 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 远信工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

公司基本信息 - 公司股票简称远信工业，股票代码301053[10] - 公司法定代表人是陈少军[11] - 公司注册地址为新昌县澄潭工业区，邮政编码312530[11] - 公司网址为http://www.yoantion.com，电子信箱为securities@yoantion.com[11] - 董事会秘书是俞小康，证券事务代表是李金莲[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[11] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙) [11] - 签字会计师姓名为王昌功、叶冠成[11] 公司业绩整体情况 - 公司2023年度业绩与上年同期相比有较大幅度下降[3] - 2023年营业收入4.88亿元，较2022年减少13.50%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1831.05万元，较2022年减少75.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5451.03万元，较2022年增长1641.38%[12] - 2023年末资产总额10.43亿元，较2022年末增长15.05%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.88亿元，较2022年末增长1.91%[12] - 2023年国内规模以上纺机企业营业收入同比减少1.47%[19] 公司利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,752,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年度以总股本81,752,500股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发8,175,250.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案于2023年6月6日实施完毕[82] - 2023年度利润分配以81752500股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税），预计派发6540200元（含税），不转增、不送红股[83][84] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为2.28%[83] 公司分季度业绩情况 - 2023年第一季度营业收入1.05亿元，第二季度1.30亿元，第三季度1.46亿元，第四季度1.07亿元[12] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润916.30万元，第二季度158.69万元，第三季度644.53万元，第四季度111.54万元[12] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机的研发、生产和销售，隶属于智能制造装备行业[18] - 公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售，主要产品及服务包括拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机[21] - 拉幅定形机是染整工序关键设备，可改善纺织物特性并稳定尺寸[21] - 定形机改造包括改变加热方式和升级配置，以满足环保要求、提高产能或适应面料加工需求[21] - 自动缝头机可提升拉幅定形前段放缝工序自动化程度，满足数字化生产和智能化管理要求[22] - 除尘除油热能回收设备用于处理织物定形高温废气，净化废气并回收热能，符合节能、环保方向[22] - 高温智能染色机用于织物染色，配置多种系统，提高水洗牢度、节省皂洗时间及能耗，符合绿色、环保、节能方向[22] 公司业务模式情况 - 公司销售模式为直接面向终端客户的直销，设立营销中心和售后服务总部及站点[22][23] - 公司生产模式是以销定产，依据订单组织生产[23] - 公司采购模式是以产定采，采购方式分为常规采购和外协采购，外协采购分定制外协采购和委托外协加工[24] - 公司制造中心按订单要求下达任务单，经下料、各工序加工、检测合格后入库[24] 公司各业务线收入情况 - 2023年公司营业收入4.88亿元，较2022年的5.64亿元同比减少13.50%[30] - 2023年拉幅定形机收入3.69亿元，占比75.65%，较2022年同比减少29.66%[30] - 2023年热能回收油烟处理一体机收入3237.17万元，占比6.63%，较2022年同比增长720.18%[30] - 2023年境内地区收入4.79亿元，占比98.13%，较2022年同比减少14.31%[30] - 2023年境外地区收入911.29万元，占比1.87%，较2022年同比增长71.48%[30] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有专利117项，其中发明专利8项，软件著作权28项[25][27] - 公司“Y9000双层高效节能数字化定形机”入围“2021年度浙江省首台（套）产品”名单[26] - 公司“Y2088系列热风拉幅定形机”通过“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”等认定[27] - 公司“新型非导热油热风拉幅定形机”获“省重点企业研究院重大科技专项”等称号[27] - 公司“热风拉幅定形机”被评为“浙江省名牌产品”[27] 公司纺织专用设备产销存情况 - 2023年纺织专用设备销售量169台，2022年为238台，同比减少28.99%；生产量179台，2022年为161台，同比增加11.18%；库存量17台，2022年为7台，同比增加142.86%[34] 公司纺织专用设备成本情况 - 2023年纺织专用设备原材料成本2.85436449亿元，占营业成本比重78.72%；2022年为3.29306671亿元，占比81.15%，同比减少13.32%[37] - 2023年纺织专用设备人工成本3419.83899万元，占营业成本比重9.43%；2022年为3663.17708万元，占比9.03%，同比减少6.64%[37] - 2023年纺织专用设备制造费用4294.51166万元，占营业成本比重11.84%；2022年为3986.18341万元，占比9.82%，同比增加7.73%[37] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.1313103285亿元，占年度销售总额比例23.18%，关联方销售额占比0.00%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额1.2253021707亿元，占年度采购总额比例35.17%，关联方采购额占比0.00%[38] 公司期间费用情况 - 2023年销售费用3894.563079万元，2022年为2562.042014万元，同比增加52.01%，主要系宣传展览费、维修费用增加所致[38] - 2023年管理费用2964.293913万元，2022年为2674.464445万元，同比增加10.84%[38] - 2023年财务费用 - 306.972261万元，2022年为 - 506.340819万元，同比减少39.37%，主要系金融机构存款利息收入减少所致[38] - 2023年研发费用2899.500111万元，2022年为2619.482484万元，同比增加10.69%[38] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量64人，较2022年的56人增长14.29%，占比12.43%，较2022年的12.93%下降0.50%[40] - 2023年研发投入金额28,995,001.11元，占营业收入比例5.94%，2022年分别为26,194,824.84元、4.64%，2021年分别为27,099,960.11元、4.69%[41] 公司现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计445,949,432.81元，较2022年的338,100,444.79元增长31.90%，现金流出小计391,439,131.54元，较2022年的341,636,916.81元增长14.58%，现金流量净额54,510,301.27元，较2022年的 - 3,536,472.02元增长1,641.38%[41] - 2023年投资活动现金流入小计232,300.00元，较2022年下降100.00%，现金流出小计157,813,595.09元，较2022年的28,337,939.05元增长456.90%，现金流量净额 - 157,813,595.09元，较2022年的 - 28,105,639.05元下降461.50%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计79,537,605.43元，较2022年的9,710,000.00元增长719.13%，现金流出小计22,763,160.90元，较2022年的26,655,026.23元下降14.60%，现金流量净额56,774,444.53元，较2022年的 - 16,945,026.23元增长435.05%[41] 公司资产负债情况 - 2023年末货币资金176,277,165.45元，占总资产比例16.90%，较年初的264,517,046.21元、29.18%下降12.28%[43] - 2023年末存货206,725,226.85元，占总资产比例19.82%，较年初的159,208,457.06元、17.56%上升2.26%[44][45] - 2023年末在建工程156,210,730.73元，占总资产比例14.98%，较年初的74,012,224.56元、8.16%上升6.82%[46] - 2023年末长期借款25,725,128.89元，占总资产比例2.47%，年初为0[46] 公司其他财务指标情况 - 2023年非经常性损益合计349.76万元，2022年为372.59万元，2021年为828.42万元[15] - 2023年资产减值 - 1,215,951.70元，占利润总额比例 - 4.76%，营业外收入531,323.01元，占比2.08%，营业外支出182,846.06元，占比0.72%[43] 公司子公司情况 - 浙江远泰智能制造有限公司注册资本10,000,000元，总资产24,396,113.43元，净资产14,561,660.20元，营业收入32,600,497.11元，营业利润4,577,149.57元，净利润3,643,852.18元[53] - 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司注册资本10,000,000元，总资产59,268,432.09元，净资产13,914,074.18元，营业收入53,803,105.54元，营业利润4,327,946.88元，净利润4,068,424.67元[53] 公司投资情况 - 报告期投资额为157,813,595.09元，上年同期投资额为28,337,939.05元，变动幅度为456.90%[48] - 公司报告期不存在证券投资[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] 公司募集资金情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[50] 公司重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[51] 公司面临风险情况 - 宏观经济周期波动可能影响公司生产经营活动，若经济下滑将对经营业绩造成不利影响[53] - 市场竞争加剧可能使公司面临市场占有率下降的风险[53] - 公司应收账款占收入比例有所提升，存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险[55] 公司业绩说明会情况 - 2023年5月12日通过网络平台线上举行2022年度网上业绩说明会[56] 公司行动方案披露情况 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[57][58] 公司治理情况 - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，与规定不存在重大差异[59][60] - 公司在资产、业务、人员、机构和财务方面与控股股东及其他关联方完全独立[61][62] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.59%，召开于2023年1月18日[63] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.56%，召开于2023年2月17日[63] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为72.56%，召开于2023年5月18日[63] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为72.52%，召开于2023年12月20日[63] 公司董监高持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为8964152股，本期增持、减持数量均为0股[64][65] - 陈少军持有股份2199817股，任期从2016年12月07日至2025年1