信贷担保 - 2024年预计买方信贷业务担保总余额不超17000万元[2] - 截至披露日，买方信贷业务担保余额72391491.50元，占净资产12.31%[9] - 截至披露日，对外担保总余额93191491.50元，占净资产15.84%[9] 银行授信 - 2024年1月公司获杭州银行2000万元设备按揭贷款授信[3] - 2024年4月子公司巴苏尼获1000万元设备按揭贷款授信[4] - 2024年7月公司和子公司巴苏尼分别续签2000万和1000万授信[4][5] 担保方式 - 公司与杭州银行合作协议担保金额2000万元，连带责任保证[7] - 公司及子公司与杭州银行合作协议担保金额1000万元，连带责任保证[8]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-043 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

利润分配 - 2023年度以81,752,500股为基数，每10股派现金股利0.8元（含税），共派6,540,200元[2] - QFII等每10股派0.72元[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[8] 减持价格调整 - 除权除息后，最低减持价格调整为每股11.39元[9]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 15 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会 议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并 主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任求金英女士、陈小良先生为公司副总经理。任期自 本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。 该议案已经提名委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公 司 ...

人事变动 - 2024年5月20日公司聘任求金英女士、陈小良先生为副总经理[2] 股权信息 - 求金英女士合计持股占公司总股本3.36%[5] - 陈小良先生间接持股占公司总股本0.47%[7]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-040 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以邮 件和电话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人， 会议由半数以上监事共同推举柏宇轩先生主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意选举柏宇轩先生为监事会主席（简历详见附件）。 任期自本次会议审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决， ...

重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-038 远信工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召集人：公司董事会 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 ...

关于远信工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、杨洋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提 ...

资金使用与承诺履行 - 远信工业2022年已使用完毕IPO募集资金[2][5] - 远信工业首次公开发行时所作承诺已履行[8] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2][3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为4次[3] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为0次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为1次，培训日期为2024年4月25日[3] - 保荐人督导远信工业建立健全并有效执行规章制度[2] 监管措施 - 2023年3月28日，四川监管局对保荐的创意信息出具警示函[9] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函，华钰矿业项目督导存在关联交易检查不到位等问题[10] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函，陕西嘉禾生物项目保荐未对异常情形充分核查[10] - 2023年9月22日，证监会对公司采取监管谈话措施，航天通信重组项目存在未审慎核查等问题[11] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技及相关人员出具警示函，2022年度业绩预告与年报数据差异大[11] - 2023年11月16日，深圳监管局对智动力采取责令改正措施，财务核算及制度建设等方面存在问题[12] - 2023年12月12日，江西监管局对中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函，公司董事会独立董事数量不足[12] - 2023年12月14日，河南监管局对力量钻石及相关人员出具警示函，涉关联交易、募集资金管理等违规[13] - 2023年12月22日，深圳监管局对得润电子出具责令改正决定，涉定期报告数据不准等问题[14] - 2023年2月14日，深交所对义翘神州及相关当事人给予通报批评，涉现金管理未及时披露[14] - 2023年4月11日，深交所对保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评，涉尽职调查不充分[15] - 2023年9月22日，证监会对公司焦延延采取监管谈话措施，涉重大资产重组核查不审慎[15] 整改与问责 - 公司在相关公司收到监管函后，与上市公司一起落实整改并加强法规学习[13][14][15] - 公司对受纪律处分和监管措施的相关人员进行内部问责并要求提高执业质量[15] 改进建议 - 得润电子需加强财务核算、完善公司治理和内部控制[14] - 义翘神州需完善内部控制和财务会计管理制度及信息披露制度[15]

培训概况 - 中信证券对远信工业进行2023年度持续督导培训[1] - 培训对象为公司董事、监事等相关人员[2] - 培训内容含新公司法影响及股票交易规范[2] 培训信息 - 保荐机构为中信证券，代表人为杨帆、孔磊[4] - 培训于2024年4月25日在远信工业办公室进行[4]