培训概况 - 中信证券对远信工业进行2023年度持续督导培训[1] - 培训对象为公司董事、监事等相关人员[2] - 培训内容含新公司法影响及股票交易规范[2] 培训信息 - 保荐机构为中信证券，代表人为杨帆、孔磊[4] - 培训于2024年4月25日在远信工业办公室进行[4]

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐 人"） 被保荐公司简称：远信工业 保荐代表人姓名：杨帆 联系电话：021-20262211 保荐代表人姓名：孔磊 联系电话：021-20262203 现场检查人员姓名：杨帆 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间： 2024 年 4 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监 事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关 变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访 谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 存完整 √ 4.三会 ...

远信工业股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 远信工业股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于 同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2206 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发 行价 11.87 元。 截至 2021 年 8 月 27 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 20,440,000.00 股，募集资金总额合计人民币 242,622,800.00 元。中信证券股份有限公 司 已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 36,040,000.00 元 后 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币 206,582,800.0 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-035 远信工业股份有限公司 经审议，监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用 情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》 相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》及《公 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-034 远信工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报 告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集 资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会 ...

股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月8日[7] 股东情况 - 远威科技持有公司45316225股股份，占总股本55.43%[4] 议案情况 - 议案9.00、11.00为特别决议议案，需2/3以上通过，其余普通议案需过半数表决通过[12] - 相关关联股东需对议案7.00、8.00回避表决[12] 会议登记 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[14] - 不接受电话登记，异地股东可用信函或传真登记，邮件以回执为准[15] 其他 - 会议会期预计半天，出席股东费用自理[17] - 投票代码为"351053"，投票简称为"远信投票"[23] - 已填参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前邮寄、传真送达公司[35]

募集资金情况 - 2021年8月27日发行2044万股A股，募集资金总额2.426228亿元，净额1.834819693亿元[11][12] - 截至2024年3月31日，专用账户期末余额均为0，2022年8月11日募集资金使用完毕[13] - 2021年9月13日使用自筹资金预先投入募投项目16033.36万元，10月置换16508.01万元[16] - 募集资金总额18348.20万元，已累计使用18395.89万元[26] 项目进展 - 年产200台热风拉幅定形机建设项目处于建设阶段，完工程度47.69%，预计2024年6月达预定可使用状态[26] - 年产50万件纺机精密零部件配套建设项目仍在筹备中[21][26] 项目收益 - 年产200台热风拉幅定形机建设项目承诺效益7196.55万元，最近三年一期累计实现效益7559.64万元[28] - 该项目2024年1 - 3月实现效益846.81万元[28]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入138,951,565.48元，较上年同期增长32.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,978,828.66元，较上年同期增长41.64%[5] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长45.45%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.39亿元，较上期1.05亿元增长约32.4%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.24亿元，较上期9491.89万元增长约29.3%[15] - 2024年第一季度净利润1384.98万元，较上期953.02万元增长约45.3%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1297.88万元，较上期916.30万元增长约41.7%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元，较上期0.11元增长约45.5%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.16元，较上期0.11元增长约45.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -3,749,538.70元，较上年同期增长70.28%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.25亿元，较上期7099.92万元增长约76.2%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.29亿元，较上期8361.38万元增长约53%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -374.95万元，较上期 -1261.46万元增长约70.3%[18] - 投资活动现金流入小计为19,193.81元[19] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金30,230,397.57元，上一年同期为41,986,160.94元[19] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为1,680,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为30,230,397.57元，上一年同期为43,666,160.94元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 30,230,397.57元，上一年同期为 - 43,646,967.13元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为23,426,666.40元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为5,772,413.57元，上一年同期为567,279.50元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为17,654,252.83元，较上年同期增长3212.09%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为17,654,252.83元，上一年同期为 - 567,279.50元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 16,466,318.79元，上一年同期为 - 56,602,381.56元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为140,615,586.20元，上一年同期为146,739,256.31元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2024年3月31日总资产1,103,895,330.92元，较上年度末增长5.84%[5] - 预付款项6,989,448.77元，较2023年12月31日增长35.07%[8] - 其他应收款4,629,873.37元，较2023年12月31日增长74.22%[8] - 合同负债119,999,628.45元，较2023年12月31日增长64.61%[8] - 长期借款43,725,128.89元，较2023年12月31日增长69.97%[8] - 2024年3月31日，公司流动资产合计623,011,630.26元，较期初584,035,846.69元有所增加；非流动资产合计480,883,700.66元，较期初458,950,070.17元有所增加[13][14] - 2024年3月31日，公司资产总计1,103,895,330.92元，较期初1,042,985,916.86元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司流动负债合计414,337,297.07元，较期初381,156,728.13元有所增加；非流动负债合计45,485,443.65元，较期初28,040,976.74元有所增加[14] - 应收账款期末余额为186,861,987.37元，较期初158,090,899.04元增加[13] - 合同负债期末余额为119,999,628.45元，较期初72,899,412.45元增加[14] - 长期借款期末余额为43,725,128.89元，较期初25,725,128.89元增加[14] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计11.04亿元，较上期10.43亿元增长约5.8%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,140，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，新昌县远威科技有限公司持股45,316,225股，占比55.43%；新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）持股5,004,583股，占比6.12%[11] - 股东黄玲素实际合计持有公司股份612,800股，股东李海霞实际合计持有公司股份280,700股[12] - 股东陈少军、张鑫霞系夫妻关系，陈少军与陈学均系堂兄弟关系等存在多种关联关系[11]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月13日下午14:30，网络投票时间为5月13日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[6] - 登记时间为5月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[14] 会议地点与要求 - 现场会议地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[7] - 拟现场参会的异地股东及代理人须在5月10日17:00前与公司联系[7] 议案审议 - 会议审议10项议案，议案9.00需2/3以上表决权通过，其余需过半数通过[10][11] 投票相关 - 网络投票代码为“351053”，简称为“远信投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 其他 - 股东大会提案涉及《2023年年度报告及其摘要》等多项内容[30] - 委托授权书有效期自签署至本次股东大会结束[32] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前送达公司[35]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起进行会计政策变更[3] - 变更依据为《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交审议，无重大影响[2] - 不涉及追溯调整，不损害股东利益[7] - 公告日期为2024年4月19日[9]