| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超18000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资产品为高安全性、低风险且期限不超12个月产品[4] - 单个理财产品投资期限不超一年，额度及期限内可循环滚动使用[6] 决策相关信息 - 决议自2025年1月23日董事会审议通过起一年内有效[7] - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署合同[9] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 公司采取遵守审慎原则等风控措施[14]

现金管理决策 - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过使用不超1.8亿闲置资金现金管理议案[17][18] - 投资产品为安全低风险、期限不超12个月，不可质押和证券投资[3] - 单个产品期限不超一年，额度内可循环使用[5] - 决议有效期自审议通过日起一年[6] 风险与保障 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[11] - 公司选低风险产品，财务部跟踪，独董和监事会监督[14] 效益与认可 - 现金管理不影响日常和主业，可提资金效率和业绩[16] - 保荐人认为事项合规且能提效率，无异议[20]

文章核心观点 - 远信工业发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，同时介绍了其股价、资金流向和两融余额等情况 [1] 公司业绩情况 - 远信工业1月22日发布2024年业绩预增公告，预计净利润4500.00万元~5300.00万元，同比增长145.76%~189.45% [1] 公司股价表现 - 远信工业1月22日收于20.57元，下跌0.29%，日换手率0.82%，成交额1267.37万元，近5日上涨2.49% [1] - 2024年业绩预增50%以上个股，预告发布后当日股价上涨占比69.05%，涨停22家，预告发布后5日股价上涨占比72.38% [1] 公司资金流向 - 远信工业1月22日主力资金净流出7.94万元，近5日资金净流出139.43万元 [1] 公司两融余额 - 1月21日两融余额3524.93万元，融资余额3524.93万元，环比前一交易日下降0.23%，近5日融资余额累计增长16.48% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4500 - 5300万元，比上年同期上升145.76% - 189.45%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3570 - 4370万元，比上年同期上升141.00% - 195.01%[4] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧，数据未经审计[5] 业绩增长原因 - 业绩增长主因下游需求回暖、开拓海外市场使营收大增，销售费用下降，政府补助增加[6][7] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为930万元[7] 业绩预告性质 - 业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告中披露[8]

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30。 3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼 会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （ ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 1 认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本 费用或损失的政府补助，直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他 收益;与企业日常活动无关的，计入营业外收入。 上述已收到的与收益相关的政府补助 266.31 万元，收到时确认为递延收益。 一、获取补助的基本情况 远信工业股份有限公司（以下简 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名[2] - 成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[2] - 董事任期3年，可连选连任[2] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 三种情形下董事长10日内召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次不得接受超二名董事委托出席[13] - 原则上现场召开，也可视频会议等[15] 决议通过 - 决议须经全体董事过半数通过[17] - 担保事项除过半数，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 为他人取得股份提供财务资助须全体董事三分之二以上通过[17] 特殊情况 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，过半数通过决议[18] - 无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[18] 档案保管 - 董事会会议档案保管期限为十年[19]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月27日召开，6名董事全部参加表决[3] - 公司定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[20][21] 议案表决 - 《关于2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》等4项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][9][12][16] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决通过[19]