核心观点 - 公司决定将可转换公司债券募投项目"远信高端印染装备制造项目"达到预定可使用状态时间从原计划2025年3月31日延期至2026年3月31日 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券2,864,670张 每张面值100元 募集资金总额28,646.70万元 [1] - 扣除发行费用638.60万元（不含税）后 实际募集资金净额为28,008.10万元 [1][3] - 立信会计师事务所对募集资金到位情况出具验资报告（信会师报字2024第ZF11044号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年2月末 累计已使用募集资金21,158.56万元 [2][3] - 募集资金投资进度达75.54% [3] - 公司对募集资金实行专户存储管理 与保荐人及商业银行签署三方和四方监管协议 [2] 项目延期具体情况 - 项目延期不改变实施方式、建设内容、投资用途及投资规模 [3] - 原定达到预定可使用状态时间为2025年3月31日 调整后为2026年3月31日 [1][3] 项目延期原因 - 项目已完成工程实体建设 仅剩部分设备处于运输及安装调试阶段 [3] - 设备种类繁多 安装调试复杂度高 需稳步推进项目实施 [3] 项目延期影响 - 延期系根据项目实际进展做出的审慎决定 不改变投资用途和规模 [4] - 不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4] - 公司承诺加强统筹协调保障项目顺利实施 [4] 决策程序与审议意见 - 董事会认为延期符合整体战略规划 不存在损害股东利益情形 [4] - 监事会认为延期符合监管规定 不涉及投资用途和规模变更 [4] - 保荐人中信证券对延期事项无异议 认为决策程序合法有效 [5]

远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 截至2025年2月末，累计使用募资21,158.56万元[3] 项目进展 - 远信高端印染装备制造项目投资进度75.54%[4] - 项目原计划2025年3月31日达预定可使用状态，调整为2026年3月31日[5] 项目延期原因及各方意见 - 延期因部分设备运输及安装调试复杂[6] - 董事会、监事会、保荐人认为延期合理合法[8][10][11]

会议信息 - 远信工业第三届董事会第二十六次会议于2025年3月24日召开[3] - 会议通知于2025年3月19日以邮件和电话方式发出[3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》[4] - 保荐人对募投项目延期议案出具无异议核查意见[5] - 募投项目延期表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票[6]

股票情况 - 远信工业股票2025年3月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露事项及筹划信息[7] 经营状况 - 近期经营及环境未变，生产经营正常[5] 业绩预告 - 2024年业绩预告无需修正，2025年4月23日披露年报[8]

债券发行 - 2024年8月16日公司发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元，净额28,008.10万元[4] - 控股股东等配售认购“远信转债”1,965,580张，占比68.61%[5] 债券减持 - 2025年2 - 3月控股股东等多次减持“远信转债”，共占比55.35%[6][7][8] 持有变动 - 变动前远威等多方合计持有占比23.26%[9] - 变动后合计持有379,730张，占比13.26%[9]

债券发行 - 2024年8月16日公司发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元，净额28,008.10万元[4] - 控股股东远威科技等配售认购“远信转债”1,965,580张，占比68.61%[5] 债券减持 - 2025年2 - 3月远威科技等多次减持“远信转债”[6][8] - 本次变动前后远威科技等持有量从41.93%降至23.26%[9]

可转债发行 - 2024年8月16日公司发行28646.70万元可转换公司债券，净额28008.10万元[4] 认购情况 - 远威科技等认购“远信转债”1965580张，占发行总量68.61%[5] 减持情况 - 2025年2月27 - 28日，远威科技等减持764420张，占比26.68%[6] 股东变动 - 远威科技等变动前共持有1965580张，变动后持有1201160张[8]

债券发行与交易 - 公司于2024年8月16日发行可转换公司债券，总额28,646.70万元，数量2,864,670张[3] - 可转换公司债券于2024年9月3日在深交所挂牌交易，代码123246[4] 转股相关 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[3] - 初始和当前转股价格均为23.25元/股，截至公告日未调整[7] - 转股申报最小单位为1张，数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分现金兑付[15] - 转股申报时间为2025年2月24日至2030年8月15日深交所交易日正常交易时间（部分情况除外）[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[19] 债券期限与利率 - 可转换公司债券期限为6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[11] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元[11] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 价格调整与赎回回售 - 转股价格调整公式涉及派送股票股利等情况[29] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司按债券面值118.00%赎回未转股债券[35] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[36] - 有条件回售条款时间为2028年8月16日至2030年8月15日，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售[39] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[40] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[37][41] - 因转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文[44]

会议信息 - 远信工业第三届监事会第二十一次会议于2025年1月23日现场召开[3] - 会议通知于2025年1月18日以邮件和电话等方式发出[3] - 应到、实到表决监事均为3人，由监事会主席柏宇轩主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 核查意见 - 保荐机构对现金管理议案出具无异议核查意见[5]