（以下无正文） （本页无正文，为《果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立董事意见》之签署页） 独立董事： 陈碧 杨雷 果麦文化传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，现对公司召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 因公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任瞿洪斌先生 为公司总经理，聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任王 誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人。上述人员任 期三年。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》 的有关规定，合法有效。 经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相 应职务的专业素质、必要的专业背景、工 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-072 果麦文化传媒股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员 、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会 委员，组成情况如下： 由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开了第 三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事 3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-067 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 28 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-066 果麦文化传媒股份有限公司 1、果麦文化传媒股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入109,427,986.06元，同比减少3.70%；年初至报告期末营业收入346,199,460.92元，同比增加4.57%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入346,199,460.92元，较上期331,075,669.27元增长4.57%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,460,866.61元，同比减少24.34%；年初至报告期末为39,846,267.83元，同比增加32.02%[5] - 2023年前三季度净利润39,843,872.97元，较上期30,132,784.07元增长32.23%[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,701,293.60元，同比增加98.51%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额52,701,293.60元，较上期26,548,093.63元增长98.49%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产775,839,196.71元，较上年度末增加3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益652,396,855.65元，较上年度末增加8.14%[5] - 2023年9月30日流动资产合计654,329,692.41元，非流动资产合计121,509,504.30元，资产总计775,839,196.71元[18] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计652,396,855.65元，较上期603,267,748.01元增长8.14%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计286,748.83元，年初至报告期末为1,577,252.43元[7] 交易性金融资产情况 - 2023年9月30日交易性金融资产160,789,471.11元，较1月1日增加113.79%，系购买理财产品所致[11] - 2023年9月30日交易性金融资产160,789,471.11元，较1月1日的75,207,802.19元增加[17] 财务费用情况 - 本期财务费用 - 2,002,571.15元，较上期增加69.41%，系利息收入增加所致[11] 投资收益情况 - 本期投资收益4,612,613.16元，较上期变动 - 191.39%，系22年电影亏损所致[11] 经营活动相关现金情况 - 本期收到其他与经营活动有关的现金21,043,078.28元，较上期增加140.00%，系收回代垫股权激励的税款所致[11] 吸收投资现金情况 - 本期吸收投资收到的现金5,883,507.55元，较上期增加100.00%，主要系股权激励行权所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,259名[13] - 前10名股东中，路金波持股比例24.50%，持股数量17,826,450股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数17,626,450股，本期增加431,250股，期末总数18,057,700股[15] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金236,347,689.32元，较1月1日的285,177,751.25元有所减少[17] 应付账款情况 - 2023年9月30日应付账款66,090,739.95元，较1月1日的86,376,954.84元减少[18] 合同负债情况 - 2023年9月30日合同负债10,892,418.93元，较1月1日的14,723,091.39元减少[18] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计96,506,850.11元，较1月1日的127,239,624.06元减少[18] 债权投资情况 - 2023年9月30日债权投资30,000,000.00元，较1月1日的20,000,000.00元增加[18] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.5495元，较上期0.4189元增长31.18%[21] 投资活动收回投资现金情况 - 2023年前三季度投资活动收回投资收到的现金325,000,000.00元，较上期226,000,000.00元增长43.81%[22] 非流动负债情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计26,264,092.09元，较上期16,488,165.64元增长59.28%[19] 负债合计情况 - 2023年第三季度末负债合计122,770,942.20元，较上期143,727,789.70元下降14.58%[19] 销售费用情况 - 2023年前三季度销售费用35,882,029.69元，较上期31,710,755.67元增长13.16%[19] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用10,774,625.35元，较上期9,732,225.43元增长10.71%[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年Q3为3.2844914016亿美元，2022年同期为2.3023243104亿美元[24] - 投资活动现金流出小计2023年Q3为4.2209100688亿美元，2022年同期为2.5853853687亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 9364.186672万美元，2022年同期为 - 2830.610583万美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年Q3为588.350755万美元，2022年同期为0美元[24] - 筹资活动现金流出小计2023年Q3为1377.060891万美元，2022年同期为1427.138092万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 788.710136万美元，2022年同期为 - 1427.138092万美元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q3为 - 2387.45美元，2022年同期为9867.33美元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q3为 - 4883.006193万美元，2022年同期为 - 1601.952579万美元[24] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额2023年Q3为2.8517775125亿美元，2022年同期为1.9916113798亿美元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额2023年Q3为2.3634768932亿美元，2022年同期为1.8314161219亿美元[24]

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名王辉为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名陈碧为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

果麦文化传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《果麦文 化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持公司股票是 指登记在其名下的所有公司股票；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...