果麦文化传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《果麦文 化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持公司股票是 指登记在其名下的所有公司股票；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...

果麦文化传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，证券部为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、向投资 者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

果麦文化传媒股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现果麦文化传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《果麦文化传媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实 ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 声明人王辉作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑是 否 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 果麦文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雷作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细 ...

果麦文化传媒股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营管 理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公司和投资者合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及《果麦文化传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的 公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指 公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过50%，但其派出董事人数占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。公司 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-062 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:3 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-061 果麦文化传媒股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举徐敏君女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐敏君女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 附件： 职工代表监事简历 徐敏君女士，1982 年出生 ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名杨雷为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 圆是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 团是 - 76 - 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 図是 如否,请详细说明: 201 四、被 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-060 果麦文化传媒股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司 第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吴 畏、陆如丰为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事 会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二 届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 ...