一、独立董事换届情况 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的独立 董事，2023年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度 》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023年度工作情况报告如下： 报告期内，公司第二届董事会独立董事为徐学阳先生、叶俭先生、朱芸阳女士。 因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年11月13日召开 2023年二次临时股东 大会选举陈碧女士、杨雷先生、王辉先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数 3/5，其中包括 1名会计专业人士、 1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 陈碧女士，独立董事，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权。博士 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-012 果麦文化传媒股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：68.1274万股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于2021年11月1日、2021年11月17日召开第二届董事会第九次（临 时）会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，其主 要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次归属股票占归属前公司总股本的比例：0.9363% 3、本次符合归属条件的激励对象人数：21人 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股 票。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-014 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2023年下半年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月 29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于计提2023年下半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具 体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年 末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司 认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相 关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 行的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 7．关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 9.关于税务、租赁物业方面的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-010 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,190,185.11 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资 金人民币 45,816,909.93 元，其中本年度使用募集资金人民币 15,402,186.43 元；募 集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,526,686.03 元，其中本 年度收益净额 865,744.45 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管 理）为人民币 31,086,826.56 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 专项报告 第 1 页 则》、《深圳证券交易所上 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年2月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...

公司年度审计会计师事务所选聘管理制度 1.目的 为规范果麦文化传媒股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所 （"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合 格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相 关规定制定本制度。 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及相关信息进行审 计的审计师。 3.适用范围 本制度适用范围为本公司，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附属子公司 提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需报公司 批准。 4.职责 4.1 财务部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审计工作 进行日常管理。负责拟定审计师工作相关的制度、安排审计业务约定书的签订、配合审计 师完成约定的审计工作、收集整理对审计师工作质量评估的相关信息、拟订审计师聘用报 告、与审计师日常沟通联络、组织开展子公司年度审计师的统一选聘、对所投资企业聘用 审计师进行审核、收集整理会计师事务所的相 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事专门会议对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的 意见，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-013 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 7,275.9940 万股变更为 7,344.1214 万股，注 册资本由 7,275.9940 万元变更为 7,344.1214 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二期归属达成情况 10 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...