| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于"能辉转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行 的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于收到户用光伏项目中标通知书的公告 2、招标人：广西贵港赣辉新能源有限公司 3、招标代理机构：中国电能成套设备有限公司 4、招标编号：DNYZC-2023-08-01-921 5、中标价：45,000 万元（该中标价格为发电系统采购和 25 年运维服务的总 价，供货单价 3.5 元/Wp（含税），运维费用单价 0.04 元/Wp/年（含税），以双 方确认的实际容量分批结算） 6、项目地点：分布在广西壮族自治区贵港市 7、项目基本情况： （1）户用光伏项目发电系统采购：在广西贵港市采购一批阳光棚光伏电站， 采购容量约 100MW，以实际为准。投标方承诺保障采购项目利用小时数不低于 __h（要求首年利用小时数不低于 1052.8h，等效年利用小时数不低于 981.89h）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | 2、债券代码：123185 | | --- | | 债券简称：能辉转债 | 3、转股价格：37.71 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 11 日起算，自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 37.71 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%， 预计将可能触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理温鹏飞先生提名， 董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同 意聘任宋月月女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 宋月月女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒 田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有 ...

上海能辉科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有 限公司独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十五 次会议相关事项发表如下意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、本次聘任财务总监的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任财务总监已征得被聘任人的同意，并在充分了解被聘任人身份、 学历、职业、专业素养等基础上进行。经审阅宋月月女士的个人履历等材料，其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

1、项目名称：广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二 次) | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广州发展阳山太 平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)的《中标通知书》，现将有关内容 公告如下： 一、项目概况及中标通知书主要内容 2、中标价格：9982.056162 万元 3、招标单位：广州发展新能源股份有限公司 4、项目编号：JG2023-4049 5、建设地点：广东省清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村及周边镇村，规 划总装机容量约 50MW，分二个阶段实施建设（第一阶段 13MW，第二阶段 37MW）。 6、招标范围：采取总承包交钥匙方式完成，招标范围为阳山太平光伏复合 二期扩建项目工程 EPC 总承包工程（50MW 光伏并网工程 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于户用光伏项目中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 20 日，中国电力设备信息网（https://ebid.espic.com.cn）发布了 "江西区域户用光伏项目、广西贵港户用光伏项目招标招标中标候选人公示"， 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"广西贵港市 100MW 户用光 伏项目发电系统及运维服务项目采购"首选中标候选人。招标人广西贵港赣辉新 能源有限公司（以下简称"赣辉新能"）为公司的关联法人，构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于本次回购注销限制性股票不调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"能辉转 债"的转股价格不作调整，仍为 37.71 元/股。 一、关于"能辉转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券 于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券 代码"123185"。 根据《 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）已授予但尚未解除限售的限制性股票 数量合计 7,000 股，占回购前公司总股本的 0.0047%，涉及激励对象 1 人，回购 资金总额为人民币 207,620.00 元。 2、公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 149,697,000 股变为 149,690,000 股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激 ...