证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-021 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | 质押日 | | | | | | | | | | | 押 | | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-019 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 起始日 | 质押日 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 服东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | --- | | 第二 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-020 苏州天禄光科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十七次会议、2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授 权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更手续，公司本次变更登记后的工商登 记基本关信息如下： 统一社会信用代码：913205075643226621 名称：苏州天禄光科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号 法定代表人：梅坦 注册资本： ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天禄科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889195 | | | 保荐代表人姓名：潘世海 联系电话：0531-68889215 | | | 现场检查人员姓名：高艾 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月15日，2024年1月22日-2024年1月24日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会 专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公 | | | 司就有关事项出具的说明等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等 ...

天禄科技 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，决定于 2024 年 2 月 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-017 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，陈凌先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | 本次变动 | 本次变动 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-015 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-013 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 发行费用内容 | 发行费用金额 | 自筹资金已支 付金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐及承销费用 | 2,400,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 2 | 审计及验资费用 | 294,339.62 | 94,339.62 | 94,339.62 | | 3 | 律师费用 | 380,000.00 | 180,000.00 | 1 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-012 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换已支付发行 ...