山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-078 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，同意公司接受关 联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计 不超过 700,000.00 万元。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十六次 会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-076 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于补选审计委员会委员的公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，公司原审计委员会委员刘元强（公司董事、副总裁）辞去 公司第四届董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关法律法 规的规定，公司补选董事李学士为审计委员会委员，与牛红军先生（主任委员）、 孟庆强先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自本次董事会选举通 过之日起至第四届董事会审计委员会任期届满之日止。 特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：李学士简历 李 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定行 使特别职权。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告， 作为其判断的依据。 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 第一条 为进一步完善山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格与任免、任期、职责与履职 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-073 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 1.5 亿美元的担保；公司及/或子公司 为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 50 亿元（不含 前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。担保额度有效期限自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 上述担保额度在 2024 年度内，可在公司合并报表范围内的主体（包括授权 期限内公司新设或新并购的全资 ...

受农药价格下行、农药行业景气周期回归等因素影响，2023年1-9月同行业可比上市公司 业绩均呈现下降趋势，公司2023年1-9月营业收入、归属于母公司股东的净利润同比变动趋势 与同行业可比上市公司变动趋势一致，符合农药行业变动趋势。 鉴于农药行业的刚性需求以及中国作为全球农药主要生产国的不可替代性，去库存后主要 市场需求的逐步恢复，以及公司在国内以及全球农药行业的竞争地位及优势，合理预计公司的 经营情况将逐步改善，2023年1-9月业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营、未来持续经营 能力产生重大不利影响。 东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系电话：021-20361009 | | | 保荐代表人姓名：王振刚 | 联系电话：021-20361009 | | | 现场检查人员姓名：刘俊杰、唐雪峰 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日至2023 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 于 2023 年 11 月 23 日对润丰股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 部分中层以上管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023年11月23日 2、培训地点：润丰股份会议室 3、培训人员：刘俊杰 4、培训对象：润丰股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中 层以上管理人员 （此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告》之签署页） 二、培训主要内容 本次结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 山东潍坊润丰化工股份有限公司 （山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号） 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （长春市生态大街 6666 号） 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 1-1-0 二〇二三年九月 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员保证募集 说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 重大风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-070 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2543 号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、保荐机构：东北证券股份有限公司 - 1 - 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的 ...